证券代码：603590证券简称：康辰药业公告编号：临2025-012

北京康辰药业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会

议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场

与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度经营工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2024年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2024年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

9、审议通过《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事刘俊彦先生、付立家先生、翟永功先生回避表决。

10、审议通过《关于2024年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

根据公司2024年经营指标完成情况及高级管理人员的年度工作目标完成情况等，审议通过了2024年度高级管理人员绩效考核结果，公司将遵照《高级管理人员绩效管理办法》相关规定确定具体的薪酬。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事：牛战旗先生、刘笑寒先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》以及公司实际情况计提资产减值准备，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足北京康辰药业股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求，降低融资成本。公司（不含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的敞口授信额度，该授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等业务。

以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权期限自本次董事会审议通过起十二个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

18、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》同意召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披

露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年4月26日