证券代码：603590证券简称：康辰药业公告编号：临2025-014

北京康辰药业股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.60元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司1名股

票激励对象离职待回购注销的股份140000股的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1836547893.65元。根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公司股权激励对象离职待回购注销已获授但尚未解除限售的140000股限制性股票，不参与本次利润分配。经董事会审议，本次利润分配方案如下：

公司拟向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本159356477股，扣除公司1名股票激励对象离职待回购注销的股份140000股后，以159216477股为基数进行测算，拟派发现金红利为95529886.20元（含税），

占本年度归属于上市公司股东净利润的比例226.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本

发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）95529886.2047694413.1031298275.40

回购注销总额（元）19949576.5300

归属于上市公司股东的净利润（元）42216726.62150450744.29101490338.51

本年度末母公司报表未分配利润（元）1836547893.65最近三个会计年度累计现金分红总额

174522574.70

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000否万元

最近三个会计年度累计回购注销总额19949576.53（详见注1）

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）98052603.14

最近三个会计年度累计现金分红及回购194472151.23

注销总额（元）

现金分红比例（%）198.33%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示的情形

注1：2024年12月，公司向中国结算上海分公司申请办理对2名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的154900股限制性股票的回购过户手续，该部分股份于2024年12月31日完成注销，公司回购注销金额为2591477.00元；

2024年12月，公司向中国结算上海分公司申请办理对回购专用证券账户剩余股份

488623股股票办理注销手续，该部分股份于2024年12月24日完成注销，回购金

额为17358099.53元。上述回购注销金额总计为19949576.53元。二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将此次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2024年度实际经营情况，符合相关规定，利润分配政策和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年4月26日