证券代码：603590证券简称：康辰药业公告编号：临2026-051

北京康辰药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

通知于2026年8月14日以电子邮件方式发送全体董事，会议于2026年8月25日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2026年半年度报告》及《北京康辰药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年8月26日