证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-012

浙江东尼电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文

件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2026年4月7日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2026年4月17日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由沈晓宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》公司总经理沈晓宇总结了2025年度全年的工作情况，并草拟了《公司2025年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工作情况，并由董事长沈晓宇先生草拟了《公司2025年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》公司独立董事罗正英、邹荣总结2025年度的工作情况，并分别草拟了《公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（罗正英）》、《浙江东尼电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告（邹荣）》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事还将在公司2025年年度股东会上进行述职报告。

（四）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》公司董事会审计委员会讨论并总结2025年度的工作情况，并草拟了《公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（五）审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司2025年年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果

和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司2025年度财务决算报告》经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司营业收入

210779.53万元，同比增长6.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-6379.36万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6178.07万元，同比减亏2323.74万元，亏损幅度收窄。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（八）审议通过《公司2025年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（九）审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供

审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

姓名职务税前薪酬（万元）

沈晓宇董事长、总经理66.40吴月娟董事不在公司领薪

吴燕燕职工代表董事25.52

罗正英独立董事12.00

邹荣独立董事12.00

吴旭华副总经理65.31陈泉强副总经理70.90

戴兴根副总经理70.75

丁勇副总经理69.09

李峰副总经理68.26

李艳军副总经理104.12

吴红星副总经理66.25

吴佳副总经理61.54

许国帅副总经理70.08

谭国荣财务负责人68.56

翁鑫怡董事会秘书（离任）48.27

合计879.06

2026年，公司董事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相

关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案与薪酬与考核委员会全体委员均存在利害关系，回避本项议案表决，直接提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司

经营规模、行业薪酬水平等实际情况，2026年将根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本项议案的表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。（十三）审议通过《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司2026年第一季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成

果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度。1、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、修订《内部审计制度》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十七）审议通过《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月8日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东

路 588号 A幢 201会议室召开 2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026年4月18日