证券代码：603595证券简称：东尼电子公告编号：2025-026

浙江东尼电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588号 A幢 201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117021263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）50.3442

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书翁鑫怡出席本次会议；副总经理陈泉强、戴兴根、丁勇、李

峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116923963 99.9168 91500 0.0781 5800 0.0051

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116923463 99.9164 91500 0.0781 6300 0.0055

3、议案名称：公司2024年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116954763 99.9431 60200 0.0514 6300 0.00554、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116952763 99.9414 62200 0.0531 6300 0.0055

5、议案名称：公司2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116947463 99.9369 59300 0.0506 14500 0.0125

6、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116945263 99.9350 62700 0.0535 13300 0.0115

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116916263 99.9102 91700 0.0783 13300 0.0115

8、议案名称：关于公司及子公司预计2025年申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116215363 99.3113 792600 0.6773 13300 0.0114

9、议案名称：关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116210163 99.3068 797800 0.6817 13300 0.0115

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116945563 99.9353 62400 0.0533 13300 0.0114

(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

1136746021000000

通股股东

持股1%-5%普

000000

通股股东

持股1%以下普

327286197.7948593001.7719145000.4333

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股85349692.0413593006.3949145001.5638东市值50万以上

24193651000000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2024年年度利

5195899696.3695593002.9171145000.7134

润分配方案关于续聘2025年度

6195679696.2613627003.0844133000.6543

会计师事务所的议案

关于公司董事、监事和高级管理人员

72024年度薪酬执行192779694.8347917004.5110133000.6543

情况及2025年度薪酬方案的议案关于预计2025年度

9为子公司提供担保额122169660.099279780039.2464133000.6544

度的议案关于修订公司章程的

10195709696.2760624003.0696133000.6544

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案10为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裴礼镜、蔡雨溪

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员

资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《浙江东尼电子股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》