ST东尼:浙江东尼电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603595 证券简称：ST东尼公告编号：2026-034

浙江东尼电子股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联交易，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月13日、

2026年3月2日召开第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审

议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，转让湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）合计31.698%股权。截至本公告披露日，东尼新能源已完成公司31.698%股权转让的工商变更登记手续，公司持有东尼新能源的股权比例减少至33.302%，东尼新能源从2026年6月开始不再是公司的控股子公司。因公司控股股东沈新芳担任东尼新能源的董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，东尼新能源为公司关联人。

东尼新能源原为公司控股子公司，公司为其提供代理电力服务及员工宿舍租赁服务，东尼新能源不再纳入公司合并报表范围后，基于资源合理配置及双方效益与效率安排，公司仍继续为其提供相关服务。公司预计2026年度与东尼新能源日常关联交易不超过3300.00万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年6月26日，公司召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，同意将该议案提交董事会审议。

2026年6月26日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，

审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的全体委员一致同意该议案，并形成以下意见：本次2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

2026年6月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与东尼新能源2026年度日常关联交易预计金额，预计2026年度日常关联交易不超过3300.00万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事沈晓宇为沈新芳一致行动人，对上述议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次日常关联交易预计系针对东尼新能源日常关联交易额度的首次预计，不存在前次日常关联交易的预计和执行情况。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度与东尼新能源日常关联交易金额如下：

单位：万元本年年初至披露日关联交易2026年预占同类业务关联人与关联人累计已发增加原因类别计金额比例生的交易金额

向关联人东尼新能3000.002451.07%0.00提供服务源本年新增成为

向关联人东尼新能关联方300.006.36%0.00出租房产源

合计3300.000.00

注1：公司向东尼新能源提供代理电力服务，合同预计金额不超过3000.00万元，其金额包含预估电费总额及服务费用，占同类业务比例较高，主要系2025年公司与东尼新能源和其他子公司之间发生的交易已在合并报表层面抵消。

注2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为东尼新能源不再纳入公司合并报表范围后与公司发生的交易金额。

注3：表格所列“占同类业务比例”的分母为2025年的相应数据。