证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2026-022

浙江东尼电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588号A幢 201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120707703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）51.9301

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、公司副总经理、董事会秘书殷勤列席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119810203 99.2564 855300 0.7085 42200 0.0351

2、议案名称：公司2025年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119801103 99.2489 855300 0.7085 51300 0.0426

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 119748403 99.2052 898800 0.7446 60500 0.0502

4、议案名称：公司2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119683003 99.1510 982500 0.8139 42200 0.0351

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119820003 99.2645 844300 0.6994 43400 0.0361

6、议案名称：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119685007 99.1527 980300 0.8121 42396 0.0352

7、议案名称：关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 118201603 97.9238 2453600 2.0326 52500 0.0436

8、议案名称：关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 118198603 97.9213 2456600 2.0351 52500 0.0436

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119685903 99.1534 970500 0.8040 51300 0.0426

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119683503 99.1515 982000 0.8135 42200 0.0350

11、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119805203 99.2523 859100 0.7117 43400 0.0360

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普

1136746021000000

通股股东

持股1%-5%普

000000

通股股东

持股1%以下普

600840185.430398250013.9696422000.6001

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股217313694.91601122004.900542000.1835东市值50万以上

383526580.851987030018.3469380000.8012

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年年度利

4469453682.083298250017.1788422000.7380

润分配方案关于续聘2026年度

5会计师事务所的议483153684.478684430014.7624434000.7590

案关于公司董事和高级管理人员2025年

6469654082.118398030017.1404423960.7413

度薪酬执行情况及

2026年度薪酬方案的议案

关于预计2026年度

8为子公司提供担保321013656.1287245660042.9532525000.9181

额度的议案关于计提资产减值

9469743682.133997050016.9690513000.8971

准备的议案公司未来三年

11（2026年-2028年）481673684.219985910015.0212434000.7589

股东回报规划

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裴礼镜、蔡雨溪

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资

格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026年5月9日