伯特利:伯特利2024年度股东大会决议公告

证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2025-032

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数493

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）339701399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.0091

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于<公司董事会2024年度工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 339675879 99.9924 22400 0.0065 3120 0.0011

2、议案名称：审议《关于<公司独立董事2024年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 338433159 99.6266 22500 0.0066 1245740 0.36683、议案名称：审议《关于<公司监事会 2024年度工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 338433159 99.6266 22500 0.0066 1245740 0.3668

4、议案名称：审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 338432859 99.6265 22400 0.0065 1246140 0.36705、议案名称：审议《关于<公司2024年度财务决算报告>及<公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 338426899 99.6248 28560 0.0084 1245940 0.3668

6、议案名称：审议《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 338432459 99.6264 22400 0.0065 1246540 0.36717、议案名称：审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 250139062 99.4948 23826 0.0094 1246140 0.49588、议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 338325373 99.5949 126186 0.0371 1249840 0.3680

9、议案名称：审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 331167970 97.4879 7286789 2.1450 1246640 0.3671

10、议案名称：审议《关于2025年度银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 338431533 99.6261 23726 0.0069 1246140 0.3670

11、议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 338417033 99.6219 38226 0.0112 1246140 0.3669

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东198896711100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东40514764100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东9902098498.7347224000.022312465401.2430

其中:市值50万以下普通股股

东2173401399.948474000.034038200.0176市值50万以上

普通股股东7728697198.3987150000.019012427201.5823

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）6审议《关于<公司202411022196498.8618224000.020012465401.1182年度利润分配预案>的议案》7审议《关于公司2024年11022093898.8609238260.021312461401.1178度日常关联交易执行情况及增加预计公司2025年度日常关联交易的议案》8审议《关于续聘容诚会11011487898.76571261860.113112498401.1212计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》9审议《关于公司预计对10295747592.346072867896.535712466401.1183控股子公司提供担保的议案》10审议《关于2025年度银11022103898.8610237260.021212461401.1178行授信额度的议案》11审议《关于公司前次募11020653898.8480382260.034212461401.1178集资金使用情况报告的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共11项议案，均为非累计投票议案，所有议案全部表决通过。

2、本次股东大会共6项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

3、涉及关联交易的议案7：关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所

持公司88292371股份数未计入有效表决权股份总数。

4、涉及以特别决议通过的议案11已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王文豪、郑嘉炜

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人

资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决