证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2026-031

转债代码：113696转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1005

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）281739184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.4523

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况：

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 281068945 99.7621 569039 0.2019 101200 0.0360

2、议案名称：审议《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 281047126 99.7543 600739 0.2132 91319 0.03253、议案名称：审议《关于公司 2025年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 281056845 99.7578 588639 0.2089 93700 0.03334、议案名称：审议《关于<公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 281048905 99.7549 586679 0.2082 103600 0.0369

5、议案名称：审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 192757974 99.6439 591539 0.3057 97300 0.05046、议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280091246 99.4150 1556138 0.5523 91800 0.0327

7、议案名称：审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280981245 99.7309 654739 0.2323 103200 0.0368

8、议案名称：审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 278438957 98.8286 3200927 1.1361 99300 0.0353

9、议案名称：审议《关于2026年度银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280820853 99.6740 820131 0.2910 98200 0.035010、 议案名称：审议《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280822157 99.6745 780627 0.2770 136400 0.048511、 议案名称：逐项审议《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》11.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280809757 99.6701 789927 0.2803 139500 0.0496

11.02、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280815157 99.6720 785727 0.2788 138300 0.0492

11.03、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280826357 99.6760 773427 0.2745 139400 0.049511.04、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280815157 99.6720 783227 0.2779 140800 0.0501

11.05、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280822738 99.6747 776527 0.2756 139919 0.0497

11.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 280824157 99.6752 776527 0.2756 138500 0.0492

11.07、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280824157 99.6752 776527 0.2756 138500 0.0492

11.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280822157 99.6745 778727 0.2763 138300 0.0492

11.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 280825357 99.6756 774427 0.2748 139400 0.0496

11.10、议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280820257 99.6738 771927 0.2739 147000 0.0523

11.11、议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280819757 99.6736 773727 0.2746 145700 0.0518

12、议案名称：审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280851457 99.6849 782327 0.2776 105400 0.0375

13、 议案名称：审议《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280800957 99.6669 769127 0.2729 169100 0.060214、 议案名称：审议《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280812357 99.6710 769627 0.2731 157200 0.055915、 议案名称：审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280800657 99.6668 769627 0.2731 168900 0.0601

16、 议案名称：审议《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280802457 99.6675 767427 0.2723 169300 0.0602

17、议案名称：审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280993245 99.7352 621939 0.2207 124000 0.0441

18、议案名称：审议《关于确定公司董事角色的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280983126 99.7316 630639 0.2238 125419 0.0446

19、 议案名称：审议《关于聘请 H股审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280799657 99.6665 767727 0.2724 171800 0.061120、 议案名称：审议《关于购买公司本次发行 H股股票的招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 280614986 99.6009 796607 0.2827 327591 0.116421、 议案名称：审议《关于就公司发行 H股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280466957 99.5484 1102527 0.3913 169700 0.0603

22、 议案名称：审议《关于就公司发行 H股股票制定及修订公司制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 280826438 99.6760 741427 0.2631 171319 0.0609

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通股198896711100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%普通股58684724100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通股2346747097.14265866792.42851036000.4289

股东其中:市值50万以下710690196.63881669792.2705802001.0907普通股股东

市值50万以上普通1636056997.36304197002.4976234000.1394股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）4审议《关于<公司2025年5283841098.71055866791.09601036000.1935度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》5审议《关于公司2025年5283985098.71315915391.1051973000.1818度日常关联交易执行情况的议案》6审议《关于续聘容诚会计5188075196.921415561382.9071918000.1715师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》7审议《关于制定<董事及5277075098.58416547391.22321032000.1928高级管理人员薪酬管理制度>的议案》8审议《关于公司预计对控5022846293.834732009275.9798993000.1855股子公司提供担保的议案》9审议《关于2026年度银5261035898.28448201311.5321982000.1835行授信额度的议案》10 审议《关于公司发行 H股 52611662 98.2868 780627 1.4583 136400 0.2548股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

11.01发行股票的种类和面值5259926298.26377899271.47571395000.2606

11.02发行及上市时间5260466298.27387857271.46791383000.2584

11.03发行方式5261586298.29477734271.44491394000.2604

11.04发行规模5260466298.27387832271.46321408000.2630

11.05定价方式5261224398.28797765271.45071399190.2614

11.06发行对象5261366298.29067765271.45071385000.2587

11.07发售原则5261366298.29067765271.45071385000.2587

11.08上市地点5261166298.28687787271.45481383000.2584

11.09承销方式5261486298.29287744271.44681394000.260411.10筹资成本分析5260976298.28337719271.44211470000.2746

11.11发行中介机构的选聘5260926298.28247737271.44541457000.272212审议《关于公司转为境外5264096298.34167823271.46151054000.1969募集股份有限公司的议案》13 审议《关于公司发行 H股 52590462 98.2472 769127 1.4369 169100 0.3159股票募集资金使用计划的议案》14 审议《关于公司发行 H股 52601862 98.2685 769627 1.4378 157200 0.2937股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》15审议《关于授权董事会及5259016298.24677696271.43781689000.3155其授权人士全权处理与

本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》16 审议《关于公司发行 H股 52591962 98.2500 767427 1.4337 169300 0.3163股票前滚存利润分配方案的议案》17审议《关于补选公司第四5278275098.60656219391.16191240000.2317届董事会独立董事的议案》18审议《关于确定公司董事5277263198.58766306391.17811254190.2343角色的议案》19 审议《关于聘请 H股审计 52589162 98.2448 767727 1.4342 171800 0.3209机构的议案》20审议《关于购买公司本次5240449197.89987966071.48823275910.6120发行 H 股股票的招股说明书责任保险的议案》21 审议《关于就公司发行 H 52256462 97.6233 1102527 2.0597 169700 0.3170股股票并上市修订<公司

章程>及其附件议事规则的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共22项议案，均为非累计投票议案，所有议案全部表决通过。

2、本次股东大会共18项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

3、涉及以特别决议通过的议案10至议案16及议案21已获得有效表决权股份总

数的2/3以上通过。4、涉及关联交易的议案5：关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司88292371股份数未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王文豪、周良

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格

符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2026年4月21日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书