证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2026-040

转债代码：113696转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于实施2025年度权益分派调整“伯25转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：52.42元/股

*调整后转股价格：35.16元/股

*“伯25转债”本次转股价格调整实施日期：2026年5月11日

*证券停复牌情况：适用

因2025年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起始停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌终止日复牌日日期间可转债转股复

113696伯25转债2026/5/82026/5/11

牌根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631号），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日向不特

定对象发行面值总额280200.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币

100元，发行数量28020000张，募集资金总额为人民币280200.00万元。本次发行

的可转债票面利率设定为：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、

第五年1.5%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177号同意，公司发行的280200.00万元可转换公司债券于2025年7月28日在上交所挂牌交易，债券简称“伯25转债”，债券代码“113696”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伯25转债”自2026年1月7日起可转换为本公司股份。初始转股价格为52.42元/股，调整后转股价格为35.16元/股。

一、转股价格调整依据公司于2026年4月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本：拟向全体股东每股派发

现金红利0.38元（含税），同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增

4.8股。具体内容详见公司2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-014）。

根据《募集说明书》的相关条款以及有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

因此，“伯25转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，“伯25转债”发行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

本次调整前，“伯25转债”的转股价格为52.42元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“伯25转债”的转股价格本次调整如下：

P1=（P0-D）/（1+n）

=（52.42-0.38）/（1+0.48）=35.16元/股（按照四舍五入原则保留小数点后两位）

本次“伯25转债”的转股价格由原来的52.42元/股调整为35.16元/股，调整后的转股价格自2026年5月11日（除息日）起生效。“伯25转债”自2026年4月29日至2026年5月8日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2026年5月11日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2026年4月30日