证券代码：603598证券简称：引力传媒公告编号：2023-025

引力传媒股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12

层-视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140221900.000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

52.3484

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司代行董事会秘书罗衍记先生出席了会议；总裁潘欣欣女士、副总裁李浩

先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140170100 99.9631 51400 0.0366 400 0.0003

2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140172100 99.9645 49400 0.0352 400 0.00033、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140171100 99.9638 50400 0.0359 400 0.0003

4、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140170100 99.9631 51400 0.0366 400 0.0003

5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140170100 99.9631 51400 0.0366 400 0.0003

6、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140170100 99.9631 51400 0.0366 400 0.0003

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140172100 99.9645 49400 0.0352 400 0.0003

8、议案名称：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140172100 99.9645 49400 0.0352 400 0.0003

9、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 140170100 99.9631 51400 0.0366 400 0.0003

10、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140170100 99.9631 51400 0.0366 400 0.0003

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5关于公司2022年度13002.44825140096.79854000.7533

利润分配预案的议案

6关于公司计提资产减13002.44825140096.79854000.7533

值准备的议案

7关于公司续聘会计师33006.21474940093.03204000.7533

事务所的议案

8关于公司与全资子公33006.21474940093.03204000.7533

司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案

9关于公司董事202313002.44825140096.79854000.7533年度薪酬方案的议案

10关于公司监事202313002.44825140096.79854000.7533年度薪酬方案的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及特别决议议案为：议案8，上述议案均获得有效表决权股

份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩骐瞳、李胜蓝

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年5月23日