证券代码：603598证券简称：引力传媒公告编号：2025-043

引力传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109159902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.6307

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生、副

总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108952102 99.8096 102900 0.0943 104900 0.0961

2、议案名称：2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108961002 99.8178 65600 0.0601 133300 0.12213、议案名称：2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108959002 99.8159 67100 0.0615 133800 0.1226

4、议案名称：2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108956502 99.8137 70100 0.0642 133300 0.1221

5、议案名称：2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108912202 99.7731 66100 0.0605 181600 0.1664

6、议案名称：2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108951702 99.8093 102000 0.0934 106200 0.0973

7、议案名称：2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108893902 99.7563 85400 0.0782 180600 0.1655

8、议案名称：2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108906702 99.7680 147900 0.1355 105300 0.0965

9、议案名称：2.08《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108937902 99.7966 99600 0.0913 122400 0.1121

10、 议案名称：3《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108949702 99.8074 105000 0.0962 105200 0.0964

11、议案名称：4.01《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108950702 99.8084 102100 0.0935 107100 0.0981

12、议案名称：4.02《发行方式及发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108957102 99.8142 88100 0.0807 114700 0.105113、 议案名称：4.03《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108938402 99.7971 92100 0.0844 129400 0.1185

14、议案名称：4.04《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108936002 99.7949 94500 0.0866 129400 0.1185

15、议案名称：4.05《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108937402 99.7962 93100 0.0853 129400 0.1185

16、议案名称：4.06《限售期》

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108933402 99.7925 98100 0.0899 128400 0.1176

17、议案名称：4.07《公司滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108928302 99.7878 94200 0.0863 137400 0.1259

18、议案名称：4.08《本次发行决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108948102 99.8060 80900 0.0741 130900 0.1199

19、议案名称：4.09《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108933002 99.7921 97500 0.0893 129400 0.1186

20、议案名称：4.10《募集资金投向》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108926602 99.7863 103900 0.0952 129400 0.118521、议案名称：5《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108926202 99.7859 103400 0.0947 130300 0.119422、议案名称：6《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108928602 99.7881 102900 0.0943 128400 0.117623、议案名称：7《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108936502 99.7954 95000 0.0870 128400 0.1176

24、议案名称：8《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108934102 99.7932 96400 0.0883 129400 0.118525、议案名称：9《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108934502 99.7935 92500 0.0847 132900 0.121826、 议案名称：10《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108936002 99.7949 91600 0.0839 132300 0.121227、议案名称：11《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108939502 99.7981 90600 0.0830 129800 0.1189

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于取消监事会并修订<

1226000291.57961029004.16971049004.2507公司章程>的议案》《关于公司符合向特定对象

3225760291.48231050004.25481052004.2629发行 A股股票条件的议案》4.01 《发行股票的种类和面值》 2258602 91.5228 102100 4.1373 107100 4.3399

4.02《发行方式及发行时间》226500291.7821881003.57001147004.6479

4.03《发行对象及认购方式》224630291.0244921003.73211294005.2435《定价基准日、发行价格及

4.04224390290.9272945003.82931294005.2435定价原则》

4.05《发行数量》224530290.9839931003.77261294005.2435

4.06《限售期》224130290.8218981003.97521284005.2030《公司滚存未分配利润的安

4.07223620290.6151942003.81721374005.5677排》

4.08《本次发行决议的有效期》225600291.4175809003.27821309005.3043

4.09《上市地点》224090290.8056975003.95091294005.2435

4.1《募集资金投向》223450290.54621039004.21031294005.2435《关于<引力传媒股份有限公

5司2025年度向特定对象发223410290.53001034004.19001303005.2800行 A 股股票预案>的议案》《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发

6223650290.62731029004.16971284005.2030

行 A 股股票方案论证分析报告>议案》《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发

7224440290.9474950003.84961284005.2030

行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》《关于无需编制前次募集资

8224200290.8502964003.90631294005.2435金使用情况报告的议案》《关于<引力传媒股份有限公

9司未来三年（2025-2027年）224240290.8664925003.74821329005.3854股东分红回报规划>议案》《关于2025年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

10224390290.9271916003.71181323005.3611

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对

11224740291.0690906003.67131298005.2597

象发行 A 股股票具体事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3至议案11为特

别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、李松

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2025年9月5日