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引力传媒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 10 月 12 日引力传媒股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料

目 录

会议须知 ................................................ 2

会议议程 ................................................ 3

议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 .............................5

引力传媒股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常有序召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《引力传媒股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东会的全体人员遵照执行。

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次

股东会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本次股东会设立会务组，具体负责股东会的程序安排和会务工作。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，除出席/列席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的

股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害

公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个

人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

引力传媒股份有限公司

2026 年 10 月 12 日

引力传媒股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料会议议程

一、 会议召开时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:30

二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号扬子江健康大厦 B座 12 层公司会议室

三、 网络投票时间：2026 年 10 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2026 年 10 月 12 日 9:15-15:00（互联网投票平台）四、 会议召集人：董事会

五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生

六、 出席/列席会议人员：

1、股权登记日 2026 年 9 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、 会议安排：

1、参会股东或股东代理人、列席会议的董事、高级管理人员及其他与会代表签到；

2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并

登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

3、会议主持人宣布会议开始；

4、主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议

题的审议阶段；

5、审议事项：

议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

6、董事及高级管理人员解答股东提问；

7、推举两名股东代表参加计票和监票；

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8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；

9、休会，由现场见证律师、两名股东代表共同计票、监票；

10、监票人宣读会议各项议案审议及表决结果；

11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；

12、主持人宣读股东会决议；

13、见证律师宣读股东会见证法律意见；

14、签署会议决议和会议记录；

15、主持人致结束语并宣布会议结束。

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议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

因业务发展需要，计划在公司经营范围中增加“互联网信息内容多渠道分发服务（具体以工商登记机关核定为准）”。鉴于经营范围变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：制作发行动画 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：制作发行动画片、片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、 专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等专栏等广播电视节目）；设计、制作、代理、发布广告； 广播电视节目）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；

会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询； 承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；

投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服 企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺务；销售工艺美术品及收藏品；信息产品的技术开发与应 美术品及收藏品；信息产品的技术开发与应用；电子计算用；电子计算机硬件、软件的技术开发、技术服务。（依 机硬件、软件的技术开发、技术服务；互联网信息内容多渠法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 道分发服务（具体以工商登记机关核定为准）。（依法须经经营活动。） 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时，提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。

该议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

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2026 年 10 月 12 日