证券代码：603599股票简称：广信股份编号：临2022-032

安徽广信农化股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

于2022年7月25日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》：公司

为加快拓展国外地区的市场，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，以自有资金投资1000万美元在美国内华达州境内设立境外子公司“广信英飞特有限公司（AGX INFINITENESS CORPORATION）”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜（详见公告：临2022-033）。

此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、报备文件关于公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年7月26日