安徽广信农化股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等

有关规定，作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第十二次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事

会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、对外担保情况

公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。截止2023年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与证监发【2003】56号文相违背的担保事项。

二、关联方资金往来情况

截止2023年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

三、2023年半年度募集资金存放与使用情况

公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露义务。

四、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项

权益回购注销的规定。因1名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销1名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述1人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

五、关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见

本次《公司章程》修改符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关监管要求，符合公司实际发展现状，我们同意此次章程修改内容，并同意将其提交股东大会审议。

六、关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的独立意见

本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略，安徽东至广信农化有限公司属于公司的全资子公司；辽宁世星药化有限公司属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。我们同意此项议案。

七、关于选举公司董事的独立意见

我们认真审阅过学军先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目

前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次董事的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

独立董事：王韧、祝传颂、吴成颂

2023年8月24日