证券代码：603599证券简称：广信股份公告编号：2023-041

安徽广信农化股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年9月11日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603599广信股份2023/9/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黄金祥先生

2.提案程序说明

公司已于2023年8月25日公告了股东大会召开通知，单独持有3.05%股份的股东黄金祥先生，在2023年8月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容鉴于公司第五届董事会第十三次会议已审议通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》，现提请公司在定于2023年9月11日召开的2023年第一次临时股东大会中增加一项临时提案：《关于为全资子公司提供担保总额的议案》。具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保总额的公告》（公告编号：2023－038）。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年8月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月11日14点00分

召开地点：广信股份总部大楼三楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月11日至2023年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于回购注销2020年限制性股票激励计划部√

分限制性股票的议案

2关于修订<公司章程>部分条款的议案√

3关于为全资子公司提供担保总额的议案√

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

4.01过学军√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2023年8月24日和2023年8月28日召开的第五届

董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告分别于2023年8月25日、2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年8月31日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

安徽广信农化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日

召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于回购注销2020年限制性

股票激励计划部分限制性股票的议案

2关于修订<公司章程>部分条

款的议案

3关于为全资子公司提供担保

总额的议案序号累积投票议案名称投票数

4.00关于选举董事的议案

4.01过学军委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。