广信股份:关于独立董事王韧2024年度述职报告

证券代码：603599证券简称：广信股份

安徽广信农化股份有限公司

关于独立董事王韧2024年度述职报告

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在2024年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人

2024年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事3人。公司董事会下设审计

委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。

(一)基本情况王韧，女，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

本人于2021年8月26日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、战略委员会委员。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)董事会及股东大会履职情况

2024年度，本人出席了3次股东大会，7次董事会，均未委托其他方代为出席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益，并以客观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。出席董事会、股东大会情况如下：

董事报告期内召开董事会/现场出席以视频方式委托缺席姓名股东大会次数次数参加次数出席次数王韧1010000

(二)专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设4个专门委员会，本人担任提名委员会委员并担任其召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。报告期内共召开4次审计委员会、2次战略委员会和2次薪酬与考核委员会，本人均全部出席。

作为公司战略委员会委员，本人严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极参与2024年度战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，结合自身专业经验和外部视角，为公司经营目标的制定和重大项目的决策提供指导意见。

(三)现场考察工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等机会深入公司现场，全面了解公司董事会决议执行情况、项目建设周期、科研成果进展、安全生产管理监

控等方面情况，持续关注公司产业布局、经营发展和公司治理过程中存在的困难，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。经核查，对公司“精耕细作、持续经营”的经营理念表示了高度认同，期望公司在当前充满机会和挑战的局势下，坚守自身，继续保持行业领先地位。

(四)公司配合履职情况

2024年度，本人同公司管理层及董秘办工作人员保持了友好顺畅的沟通，

相互分享行业动态，及时了解公司生产经营状况、财务数据报告、最新政策解读、同行公司发展局势以及公司股东变动等信息。在召开董事会相关会议前，董秘办认真组织准备会议资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，为本人履职尽责提供了必要的条件和支持。(五)与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人通过参加股东大会，听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。同时与董秘办同事对于中小股东对公司的反馈意见进行了积极沟通。

在职期间，本人密切关注投资者对公司评价，尤其是中小股东的意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人认真履行独立董事的职责，密切关注公司经营决策，与公司

管理层保持良好的沟通，通过多渠道了解公司生产经营、融资项目和投资项目建设进展等相关事项，积极关注公司经营管理可能存在的风险，切实维护公司整体利益及投资者的利益。尤其对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体内容如下：

(一)日常关联交易情况