证券代码：603599证券简称：广信股份公告编号：2026-020

安徽广信农化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：广信股份总部大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）493212921

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.1831

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事祝传颂因公出差未能出席本次股东会，书面授权独立董事何文龙在本次股东会上代为作《公司2025年独立董事年度述职报告》。

2、董事会秘书正常出席会议；其他高管正常出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492481303 99.8516 652194 0.1322 79424 0.0162

2、议案名称：审议《公司2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 492473543 99.8500 659954 0.1338 79424 0.0162

3、议案名称：审议《公司2025年独立董事年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492457643 99.8468 664954 0.1348 90324 0.01844、议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492457743 99.8468 666754 0.1351 88424 0.0181

5、议案名称：审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492128163 99.7800 1023334 0.2074 61424 0.0126

6、议案名称：审议《关于董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492523763 99.8602 629234 0.1275 59924 0.0123

7、议案名称：审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492465363 99.8484 631634 0.1280 115924 0.0236

8、议案名称：审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492417763 99.8387 678234 0.1375 116924 0.0238

9、议案名称：审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 490258325 99.4009 2848672 0.5775 105924 0.0216

10、议案名称：审议《关于2025年利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491871563 99.7280 1302534 0.2640 38824 0.0080

11、议案名称：审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492443743 99.8440 718754 0.1457 50424 0.0103

12、议案名称：审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492439703 99.8432 720394 0.1460 52824 0.0108

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

票数比例（%）票数比例票数比例况

（%）（%）

持股5%以上

351180906100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

122873469100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1781718892.998613025346.7987388240.2027

普通股股东

其中:市值

50万以下普583069792.88164080346.4998388240.6186

通股股东市值50万以

上普通股股1198649193.05568945006.944400.0000

东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号3审议《公司

2025年独立

11305423699.33636649540.5842903240.0795

董事年度述职报告》5审议《关于开展外汇衍生品

11272475699.046810233340.8991614240.0541

交易业务的议案》9审议《关于使用暂时闲置自

有资金进行现11085491897.403928486722.50301059240.0931金管理的公告》10审议《关于

2025年利润

11246815698.821413025341.1444388240.0342

分配预案的议案》11审议《关于公司向银行申请

11304033699.32417187540.6315504240.0444

授信额度的议案》12审议《关于为全资子公司提

11303629699.32067203940.6329528240.0465

供担保额度的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鞠宏钰、姚峥

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；

本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年5月22日