证券代码：603599证券简称：广信股份公告编号：2025-009

安徽广信农化股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月23日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日14点00分

召开地点：广信股份总部大楼(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1审议《公司2024年度董事会工作报告》√

2审议《公司2024年度监事会工作报告》√

3审议《公司2024年年度报告》及其摘要√

4审议《公司2024年独立董事年度述职报告》√5审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控√制审计机构的议案》6审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专√项报告的议案》

7审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员√2024年度薪酬的议案》8审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理√的公告》

9审议《关于2024年度利润分配预案的议案》√

10审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经被公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603599广信股份2025/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；

委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2025年5月22日（上午9：30--11：30，下午13：00：00--15：30）

六、其他事项

联系人：赵英杰

地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

邮编：242235

电话：（0563）6832979

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

安徽广信农化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1审议《公司2024年度董事会工作报告》2审议《公司2024年度监事会工作报告》

3审议《公司2024年年度报告》

及其摘要4审议《公司2024年独立董事年度述职报告》5审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》6审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》8审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》9审议《关于2024年度利润分配预案的议案》10审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。