永艺股份:永艺家具股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告

证券代码：603600证券简称：永艺股份公告编号：2022-034

永艺家具股份有限公司

关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协

议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）于2022年6月10日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》，同意永艺控股有限公司以现金认购公司本次非公开发行的 A 股股票。（以下简称“协议”或“本协议”）。协议的主要内容如下：

一、《股份认购协议》主要内容

（一）协议主体、签订时间甲方（发行人）：永艺家具股份有限公司乙方（认购方）：永艺控股有限公司

签订时间：2022年6月10日

（二）股份认购方案

1、认购标的

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00元/股。

2、认购数量甲方拟以非公开方式向特定对象发行不超过 28901734 股人民币普通股（A股）股票（具体以中国证监会最终核准数量为准），不超过本次非公开发行前甲方总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。其中，乙方同意以现金方式认购本次非公开发行股票，认购总额不超过20000万元（含

1本数），最终认购股票数量根据实际认购金额除以发行价格确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

3、认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。

4、认购价格本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第八次会议决议公告日（即

2022年6月11日）。本次非公开发行股票的价格为人民币6.92元/股，不低于定

价基准日前20个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

5、支付方式

在本次非公开发行取得中国证监会批文后，公司聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行股份的发行方案向认购方发出认购股款缴纳通知书，乙方应当按照缴纳通知书的规定，以现金方式一次性将股份认购价款缴付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

如果乙方预计无法在缴款期限内足额缴付认购价款的，应立即通知发行人及主承销商。乙方未能在缴款期限内足额缴付认购价款的，发行人有权在乙方足额缴付认购价款前，书面通知取消乙方认购本次非公开发行 A 股股票的资格。

6、限售期

乙方本次认购的甲方股份，自甲方本次发行结束之日起36个月内不得转让；

法律法规对限售期另有规定的，依其规定。若前述限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。

本次非公开发行结束后，乙方所认购的甲方非公开发行的股票因甲方分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。

2限售期结束后，乙方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管

机构对于乙方所认购股票锁定期另有要求的，从其规定。

7、生效条件和生效时间

本协议为附条件生效的协议，须在甲、乙双方签署且以下先决条件全部满足之日起生效：

（1）公司董事会批准本次非公开发行股票及协议；

（2）公司股东大会批准本次非公开发行股票及协议；

（3）中国证监会核准本次非公开发行股票。