证券代码：603600证券简称：永艺股份公告编号：2024-015

永艺家具股份有限公司

关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。

●本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次

权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●提请股东大会授权董事会在满足2024年中期利润分配条件的前提下，制定2024年中期利润分配方案并实施。

一、2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的具体内容

1、2023年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为297877855.34元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为445412794.28元。

2023年度利润分配方案为以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权

参与本次权益分派的股数为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户上的公司股份不参与本次红利派发。根据截至2023年12月31日公司总股本332907776股扣除公司回购专用证券账户上的1694606股计算，2023年度现金红利派发总额预计为人民币132485268.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的44.48%。

本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的实

际有权参与本次权益分派的股数为基准计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、2024年中期利润分配计划

在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者获得感，公司结合实际情况，拟制定2024年中期利润分配计划如下：

（一）2024年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

（二）2024年中期现金分红金额上限：现金分红金额不超过当期合并报表

归属于上市公司股东净利润的50%。

（三）提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

公司2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划尚需提交公司

2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年4月23日召开了第五届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》。

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配

计划符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报投资者。监事会同意上述议案。

三、相关风险提示公司2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划结合了公司的发展

现状及持续经营能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

公司2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划尚需提交公司

2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年4月25日