永艺股份:永艺家具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603600股票简称：永艺股份公告编号：2024-014

永艺家具股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于

2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年

4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本

次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2023年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2023年年度报告》

及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；4、我们保证公司《2023年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2023年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：董事会提出的2023年年度利润分配方案及2024年中期利润分

配计划符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》

监事会认为：公司2021年事业合伙人持股计划已进入第二批归属期，董事会根据业绩考核完成情况做出的权益份额归属方案符合公司《持股计划（草案）》

和《持股计划管理办法》等有关规定，审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

关联监事笪玲玲回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（七）审议通过《关于 2023年度内部控制审计报告的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司本次注销库存股事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规

和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则解释等文件要

求进行的合理变更，符合相关规定。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（十一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》

监事会认为：公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。公司及下属子公司为规避汇率波动风险，与相关银行开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。监事会同意上述议案。