证券代码：603600证券简称：永艺股份公告编号：2025-042

永艺家具股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）209575445

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.4244

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 209443695 99.9371 123650 0.0590 8100 0.0039

2、议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209451295 99.9407 117850 0.0562 6300 0.0031

2.02议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209430695 99.9309 138450 0.0660 6300 0.0031

2.03议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司独立董事工作制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209480795 99.9548 88350 0.0421 6300 0.00312.04议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209451295 99.9407 117850 0.0562 6300 0.0031

2.05议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209481295 99.9550 86050 0.0410 8100 0.0040

2.06议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外担保管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209430595 99.9308 138450 0.0660 6400 0.00322.07议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 209459845 99.9448 108950 0.0519 6650 0.0033

2.08议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司关联交易管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209451195 99.9407 118050 0.0563 6200 0.0030

2.09议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司募集资金管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209430595 99.9308 136650 0.0652 8200 0.0040

2.10议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外投资管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209481195 99.9550 87950 0.0419 6300 0.0031

2.11议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209419145 99.9254 140750 0.0671 15550 0.0075

2.12议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司信息披露管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 209480895 99.9548 86450 0.0412 8100 0.0040

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于取消监事会1并修订《公司章1836047699.28751236500.668681000.0439程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东

或股东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次会议议案2为普通决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东

或股东代理人所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年9月18日