证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号：临2023-108

债券代码：113657债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董

事会第七次会议于2023年11月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。根据《公司章程》第一百一十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年11月23日以传真、电话、邮件或专人送达等方式向全体董事送达。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2023年11月24日