证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号：临2024-011

债券代码：113657债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董

事会第九次会议通知于2024年1月26日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年1月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际及委托出席董事8人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：临2024-012）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年2月1日