证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号：临2025-086

债券代码：113657债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月10日

(二)股东会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1024

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）391424607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.9976

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事谢佳女士、独立董事刘斌先生因工作原因未能出席；

2、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女

士、刘正琪女士、杨金明先生、易伟先生、雷伟先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生因工作原因未能列席。

二、审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年半年度现金分红预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 387599854 99.0229 3739033 0.9552 85720 0.0219

2、议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386456199 98.7307 4746568 1.2126 221840 0.0567

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）1《公司2025年半年1127247874.6637390324.76857200.5678度现金分红预案》59363

(三)关于议案表决的有关情况说明1、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年9月18日公告的《再升科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知》及2025年9月30日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

2、出席本次股东会的股东未对议案投票表决的，视为弃权处理。

3、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%的，为计算单

项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、秦悦航

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2025年10月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议