国浩律师（重庆）事务所

关于

重庆再升科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

中国重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心8楼邮编：400023

8th Floor Pingan Fortune Centre No.25 West Avenue Jiangbei Town Jiangbei District Chongqing P.R.China

电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

二〇二五年五月法律意见书

国浩律师（重庆）事务所关于重庆再升科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

2025意字第02302545号

致：重庆再升科技股份有限公司

国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法

律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师列席贵公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性

文件及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。

1法律意见书

在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年4月23日，贵公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，并于2025年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体进行了公告（以下简称“《董事会公告》”）。

贵公司董事会于 2025年 4月 24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体刊登了《重庆再升科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式通知股东。

贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1.根据《股东大会通知》，贵公司定于2025年5月15日下午14点00分在重

庆市渝北区婵衣路1号公司5楼会议室召开本次股东大会，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。本次股东大会现场会议召开的时间和网络投票时间符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2.根据《董事会公告》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知

2法律意见书

已提前20日以公告方式作出，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。

贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

3.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：

会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会议审议事项、现场会议登记办法、会议联系人和联系方式等。《股东大会通知》的主要内容符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

4.根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2025年5月8日，股

权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于7个工作日的规定。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，本次股东大会由董事长郭茂先生主持，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计309名，代表股份数387293733股，占公司股份总数的37.9086%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表股份数375841167股，占公司股份总数的36.7876%；参加本次股东会网络投票的股东共计300名，代表股份数11452566股，占公司股份总数的1.1210%。

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东

3法律意见书会规则》和《公司章程》的有关规定；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）本次股东大会的召集人

根据《董事会公告》和《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和结果

（一）本次股东大会就《股东大会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不

存在对《股东大会通知》以外的事项进行审议表决的情形。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表

决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票、监票，表决票当场清点，经与上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。

（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如

下：

1.《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意383418070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.9993%；反对3419067股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8828%；

弃权456596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1179%。

2.《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意383475270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0141%；反对3360867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8678%；

弃权457596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1182%。

3.《2024年度独立董事述职报告》

4法律意见书

表决情况：同意383427610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0018%；反对3418847股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8828%；

弃权447276股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1155%。

4.《关于确认公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意383437070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0042%；反对3409067股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8802%；

弃权447596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1156%。

5.《关于确认公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意383372090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.9874%；反对3526467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9105%；

弃权395176股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1020%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7531023股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.7578%；反对3526467股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.7917%；弃权395176股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4505%。

6.《公司2024年年度利润分配的议案》

表决情况：同意383881910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1191%；反对3178200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8206%；

弃权233623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0603%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8040843股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的70.2094%；反对3178200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的27.7507%；弃权233623股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0399%。

7.《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决情况：同意383366270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

5法律意见书

98.9859%；反对3478460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8981%；

弃权449003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1159%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7525203股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.7070%；反对3478460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.3725%；弃权449003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9205%。

8.《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决情况：同意383780970股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0930%；反对3111867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8035%；

弃权400896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1035%。

9.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意383746450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.0841%；反对3090267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7979%；

弃权457016股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1180%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7905383股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.0266%；反对3090267股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.9829%；弃权457016股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9905%。

10.《关于修订<公司章程>（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》10.01《关于修订<公司章程>（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）的议案》

表决情况：同意383872410股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1166%；反对2993907股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7730%；

弃权427416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1104%。

6法律意见书

10.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意382905314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8669%；反对3960203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0225%；

弃权428216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1106%。

10.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意382905314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8669%；反对3950203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0200%；

弃权438216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1131%。

10.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意382848234股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8522%；反对4008183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0349%；

弃权437316股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1129%。

10.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意382818334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8444%；反对4048183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0452%；

弃权427216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1103%。

10.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意382774954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8332%；反对4089683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0560%；

弃权429096股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1108%。

10.07《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

表决情况：同意382833614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8484%；反对4031703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0410%；

弃权428416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1106%。

7法律意见书

10.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意382463514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7528%；反对4403003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1369%；

弃权427216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1103%。

10.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意382959534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8809%；反对3896983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0062%；

弃权437216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1129%。

10.10《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意382482614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7578%；反对4358903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1255%；

弃权452216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1168%。

本次股东大会审议的议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获通过。涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

8