再升科技:再升科技关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号：临2026-003

债券代码：113657债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：再22转债自2023年4月12日进入转股期，截至2025年12月31日，累计有280225000元再22转债转换为公司普通股股票，累计转股数66396791股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.50%。

*未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为

229773000元，占可转债发行总量的45.05%。

*2025年第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为244204000元，因转股形成的股份数量为57866220股。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1687号”文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51000万元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月12日至2028年9月28日，初始转股价为6.04元/股。

根据《募集说明书》的相关条款，“再22转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司应对转股价格进行调整。“再22转债”历次转股价格调整情况如下：

1、2023年6月16日，公司实施2022年年度权益分派方案，“再22转债”转股

价格由6.04元/股调整为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2022年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-065号）。

2、2024年6月18日，公司实施2023年年度权益分派方案，“再22转债”转股

价格由6.00元/股调整为5.97元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2023年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-051号）。

3、2024年9月3日，公司实施2024年半年度权益分派方案，“再22转债”转

股价格由5.97元/股调整为5.94元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-070号）。

4、2024年12月13日，公司实施2024年前三季度权益分派方案，“再22转债”

转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股。具体内容详见公司于2024年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年前三季度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-122号）。

5、自2024年12月9日至2024年12月20日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，触发“再22转债”的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决议，董事会提议向下修正“再22转债”的转股价格，并提交股东大会审议；经公司2025年第一次临时股东大会决议，同意向下修正“再22转债”的转股价格，并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再22转债”转股价格的

相关事宜；经公司第五届董事会第二十次会议决议，将“再22转债”的转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股。具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向下修正“再22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-014号）。

6、2025年6月11日，公司实施2024年年度权益分派方案，“再22转债”转股

价格由4.25元/股调整为4.24元/股。具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临

2025-052号）。

7、2025年10月28日，公司实施2025年半年度权益分派方案，“再22转债”

转股价格由4.24元/股调整为4.22元/股。具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于2025年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2025-095号）。

（四）可转换公司债券触发回售情况

截至2025年12月31日，“再22转债”因触发回售条款，累计回售的转债数量为20张，回售金额为2004.2元(含当期应计利息、含税)，按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2024年12月4日、2025年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再22转债”可选择回售结果的公告》(公告编号：临2024-118号、临

2025-016号)。

二、可转债本次转股情况

截至2025年12月31日，累计已有人民币280225000元“再22转债”转换为公司普通股股票，累计转股数66396791股，占“再22转债”转股前公司已发行股份总额的6.50%。其中，自2025年10月1日至2025年12月31日，共有244204000元“再22转债”转为公司普通股股票，转股股数为57866220股。截至2025年12月31日，尚未转股的“再22转债”金额为人民币229773000元，占可转债发行总量的45.05%。

三、股本变动情况

单位：股本次变动前（2025年9本次可转债本次变动后（2025年12股份性质月30日）转股数月31日）有限售条件流通股000无限售条件流通股1030132818578662201087999038总股本1030132818578662201087999038

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

变动后持股数变动后持股比变动前持股数变动前持股比股东名称量（2025年12月例（2025年12月量（股）例（%）31日）（股）31日）（%）

控股股东郭茂及其一致行动

34340400833.3434340400831.56人郭思含（合并计算）（注1）

郭茂34130400833.1334130400831.37一致行动人

21000000.2021000000.19

郭思含上海广岑投资

中心（有限合628948326.11628948325.78伙）（注2）

注1：控股股东郭茂及其一致行动人郭思含的“变动前持股数量”计算时点为2025年11月28日，具体内容详见公司于2025年11月29日披露的《再升科技关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告》（公告编号：临2025-108）。