再升科技:再升科技关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号：临2025-089

债券代码：113657债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目（以下简称“该项目”）”达到预定可使用状态时间由2025年11月30日延期至2026年11月30日。募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途均无变化。华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

●本次募集资金投资项目延期事项无需提交股东会审议。

公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由2025年11月30日延期至2026年11月30日，上述事项不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途变更。公司董事会审计委员会对此发表了明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年9月29日公开发行了510

万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51000万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余额502801886.79元已由保荐机构（主承销商）于2022年10月12日汇入公

司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

二、募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元募集资金承诺募集资金已序号项目名称投资进度投资金额投资金额年产5万吨高性能超细玻璃

120989.5121312.64101.54%

纤维棉建设项目年产8000吨干净空气过滤

215281.239662.8663.23%

材料建设项目

干净空气过滤材料智慧升级85.95%

34860.424177.30

改造项目（注1）

4补充流动资金9041.489096.75100.61%

合计50172.6444249.55

注1：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于2023年11月完

成改造升级，陆续投产。

截至2025年6月30日，2022年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元序号存放银行银行账户账号初始存放金额截止日余额中信银行股份有限公811120101220

1209895140.58账户已注销

司重庆分行金州支行0564896中信银行股份有限公811120101310

291490225.68账户已注销

司重庆分行金州支行0564316

3中国建设银行股份有500501083600152812338.1461267427.03限公司重庆渝北支行09588888

兴业银行股份有限公346010100104

448604182.397563992.63

司重庆分行营业部424467截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金44249.55万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为6883.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金投资项目延期情况及原因

（一）募投项目历史延期情况

因受宏观环境等外部不可抗力因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，影响了项目的建设进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的原计划建

设周期24个月延期至36个月，“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”的原计划建设周期18个月延期至24个月。

本着控制成本、保持最新工艺技术水平，同时提高募集资金使用效率的原则，公司拟适当调整投资节奏，将干净空气过滤材料生产线根据市场订单需求变化情况规划建设；同时根据新的工艺技术进步要求，调整、优化、改进生产线配置，丰富产品类别，更好满足客户不同需求，提升项目竞争能力。公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，将该项目达到预定可使用状态的日期延长。2024年5月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态的日期延长到2025年11月30日。

（二）本次部分募投项目延期情况

根据募集资金投资项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”进行延期，具体情况如下：原计划达到预定首次变更后预定达再次变更后预定达再次变更后预定达项目名称可使用状态日期到可使用状态日期到可使用状态日期到可使用状态日期年产8000吨干净空

气过滤材料建设项目2023.5.302024.5.302025.11.302026.11.30

（三）募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风险，公司根据行业发展变化、客户需求调整及自身实际经营情况，将原拟集中建设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。截至本公告披露日，“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”主体厂房、配套厂区道路、环保、消防、安全等辅助设施和给排水、供电等公用

工程已建成，第一阶段干净空气过滤材料产线（本项目部分产能）已经建设完毕并投入使用，且保持了较高的产能利用率和产销率。

根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年11月30日。后续公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况审慎推进剩余生产线的建设，降低募集资金的使用风险。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司从实际出发，针对该项目实施情况做出的审慎决定。此次延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的变更，不会对该募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期发展规划与股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。公司将密切关注项目的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

五、本次部分募投项目延期履行的审议程序

2025年10月10日，公司先后召开第五届董事会审计委员会2025年第七次会议和第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构发表了无异议的意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关规定，募投项目延期事项由于未改变募投项目的

投资内容、投资总额、实施主体等，无需提交公司股东会批准。

六、保荐机构对本次部分募投项目延期的意见经核查，保荐机构华福证券认为：

本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做

出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

（一）第五届董事会第二十七次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

（三）《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。