再升科技:再升科技关于“再22转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号：临2026-010

债券代码：113657债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于“再22转债”转股数量累计达到转股前公司已

发行股份总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*可转债累计转股情况：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）

发行的“再22转债”，自2023年4月12日进入转股期，截至2026年

1月13日，累计已有人民币434004000元“再22转债”转为公司普

通股股票，累计转股股数为102795879股，占“再22转债”转股前公司已发行普通股股份总额的10.06%。

*未转股可转债情况：截至2026年1月13日，尚未转股的“再22转债”金额为75994000元，占“再22转债”发行总量的14.90%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1687号”文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

51000万元，期限6年。债券的票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第

三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月12日至2028年9月

28日，初始转股价为6.04元/股，当前转股价格为4.22元/股。“再22转债”

历次转股价格调整情况如下：

1、2023年6月16日，公司实施2022年年度权益分派方案，“再22转债”

转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2022年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-065号）。

2、2024年6月18日，公司实施2023年年度权益分派方案，“再22转债”

转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2023年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-051号）。

3、2024年9月3日，公司实施2024年半年度权益分派方案，“再22转债”

转股价格由5.97元/股调整为5.94元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-070号）。

4、2024年12月13日，公司实施2024年前三季度权益分派方案，“再22转债”转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股。具体内容详见公司于2024年12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年前三季度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-122号）。

5、自2024年12月9日至2024年12月20日期间，公司股票已满足在任意

连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，触发“再22转债”的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决议，董事会提议向下修正“再22转债”的转股价格，并提交股东大会审议；经公司2025年第一次临时股东大会决议，同意向下修正“再22转债”的转股价格，并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再22转债”转股价格的相关事宜；经公司第五届董事会第二十次会议决议，将“再22转债”的转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股。具体内容详见公司于2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向下修正“再22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-014号）。

6、2025年6月11日，公司实施2024年年度权益分派方案，“再22转债”

转股价格由4.25元/股调整为4.24元/股。具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2025-052号）。

7、2025年10月28日，公司实施2025年半年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由4.24元/股调整为4.22元/股。具体内容详见公司于2025年10月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于2025年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2025-095号）。

（四）可转换公司债券触发回售情况

截至本公告日，“再22转债”因触发回售条款，累计回售的转债数量为20张，回售金额为2004.2元(含当期应计利息、含税)，按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2024年12月4日、2025年1月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再22转债”可选择回售结果的公告》(公告编号：临2024-118号、

临2025-016号)。

二、可转债本次转股情况“再22转债”自2023年4月12日进入转股期，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%时及时进行披露，现将可转债转股情况披露如下：截至2026年1月13日，累计已有人民币434004000元“再22转债”转换为公司普通股股票，累计转股数102795879股，占“再22转债”转股前公司已发行股份总额的10.06%。截至2026年1月13日，尚未转股的“再22转债”金额为人民币75994000元，占可转债发行总量的14.90%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份性质本次可转债转股

（2025年12月31日）（2026年1月13日）有限售条件

000

流通股无限售条件

1087999038364381691124437207

流通股总股本1087999038364381691124437207

注：变动前（截至2025年12月31日），公司总股本为1087999038股，详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-003）。

四、本次股本变动前后公司5%以上股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

变动前持股数变动前持股比变动后持股数变动后持股比股东名称量（2025年12月例（2025年12月量（2026年1月例（2026年1月31日）（股）31日）（%）13日）（股）13日）（%）

控股股东郭茂及其一致行动