证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2025-035

杭州纵横通信股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190号纵横通信 A座 3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）76096152

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.2141

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长吴海涛先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先

生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75970090 99.8343 61732 0.0811 64330 0.0845

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75972990 99.8381 58832 0.0773 64330 0.08453、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75972990 99.8381 58832 0.0773 64330 0.0845

4、议案名称：《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75977410 99.8440 55042 0.0723 63700 0.0837

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 75973072 99.8383 59380 0.0780 63700 0.0837

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75976634 99.8429 55188 0.0725 64330 0.0845

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75978546 99.8455 53276 0.0700 64330 0.0845

8、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 75972198 99.8371 58224 0.0765 65730 0.0864

9、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75980328 99.8478 51724 0.0680 64100 0.0842

10、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75964898 99.8275 64424 0.0847 66830 0.087811、议案名称：《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75977402 99.8439 51920 0.0682 66830 0.0878

12、议案名称：《关于修订<授权管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75977302 99.8438 52820 0.0694 66030 0.0868

13、议案名称：《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75976444 99.8427 54178 0.0712 65530 0.0861

14、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75975436 99.8414 58986 0.0775 61730 0.0811

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例议案名称序（%）（%）（%）号《关于聘请公

13司2025年度80878887.1073541785.8350655307.0577

审计机构的议案》《关于公司

142025年半年80778086.9988589866.3529617306.6484

度利润分配预案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的

股东及股东代理人所持表决权总数的2/3以上同意通过；

2、本次股东大会审议的第13、14项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行

了公告；

3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案；

4、本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：朱爽、顾重阳2、律师见证结论意见：

杭州纵横通信股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年9月30日