证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2025-014

杭州纵横通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190号纵横通信 A座 3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）83546569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.5792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先

生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83345354 99.7592 147085 0.1761 54130 0.0648

2、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83346454 99.7605 146685 0.1756 53430 0.0640

3、议案名称：《2024年度董事会工作报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83329454 99.7401 149385 0.1788 67730 0.0811

4、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83331854 99.7430 149385 0.1788 65330 0.0782

5、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83338654 99.7511 149385 0.1788 58530 0.0701

6、议案名称：《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83333054 99.7444 156485 0.1873 57030 0.0683

7、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83343054 99.7564 149385 0.1788 54130 0.06488、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83316754 99.7249 170685 0.2043 59130 0.07089、议案名称：《公司非独立董事 2025年薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12795726 98.0407 187341 1.4354 68371 0.5239

10、议案名称：《公司2025年监事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 83289257 99.6920 188941 0.2262 68371 0.0818

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上62284331100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%18766725100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下229539891.98101466855.8779534302.1411普通股股东

其中:市值5081454780.277614668514.4565534305.2659万以下普通股股东市值50万以

上普通股股1480851100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权议票数比例票数比例票数比例案（%）（%）（%）序号《关于公司2024

2年度利润分配472309895.93531466852.9795534301.0853预案的议案》《关于提请股东大会授权董事

8会办理以简易469339895.33201706853.4669591301.2010

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《公司非独立董

9事2025年薪酬466750194.80601873413.8053683711.3887方案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7、8为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东

及股东代理人所持表决权总数的2/3同意通过；

2、本次股东大会审议的第2、8、9项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案；

3、本次股东大会审议的第9项议案涉及关联股东回避表决，关联股东苏维锋、林爱华对第9项议案履行了回避表决程序。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：朱爽、陈家齐

2、律师见证结论意见：

杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议