珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2022-041

债券代码：113634债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月25日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）213295034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.7933

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理金衍华、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193328624 90.6390 19966410 9.3610 0 0.0000

2、议案名称：关于制定《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 193374144 90.6604 19920890 9.3396 0 0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 190758992 89.4343 22536042 10.5657 0 0.0000

4、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213294834 99.9999 200 0.0001 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司《2022447769.1578199630.842200.0000年限制性股票09036410激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于制定《2022448169.2281199230.771900.0000年限制性股票64230890激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东422065.1884225334.811600.0000

大会授权董事12716042会办理公司

2022年限制性

股票激励计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、王慈航

2、律师见证结论意见：

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、

《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。