证券代码:603605证券简称:珀莱雅公告编号:2024-010
债券代码:113634债券简称:珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议通知于2024年4月3日以电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事现场审议通过了如下议案:
(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
监事会认为:
(1)公司严格按照会计准则规范运作,公司2023年年度报告公允地反映了
2023年度的财务状况和经营成果。
(2)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。(3)公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性承担法律责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告摘要》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会认为:
(1)公司严格按照会计准则规范运作,公司2024年第一季度报告公允地反映了2024年第一季度的财务状况和经营成果。
(2)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
(3)公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性承担法律责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024年第一季度报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
(四)审议通过《公司2023年度财务决算报告》
报告期内,公司实现营业收入89.05亿元,同比增长39.45%;归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元,同比增长46.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.74亿元,同比增长48.91%。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
(六)审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2024〕2243号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
监事会认为:《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》能够
真实、准确、完整地反映公司2023年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-011)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
(七)审议通过《2023年度利润分配方案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司的母公司期末可供分配利润为人民币2416408547.32元。经董事会决议,公司本次利润分配方案如下:
以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向在册全体股东每10股派发9.10元现金红利(含税)。以2023年12月31日的总股本396757184股为测算基数,扣除公司回购专用证券账户中的股份2210825股,预计合计派发现金红利359037186.69元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.07%。不进行资本公积金转增股本,不送红股。
监事会认为:本次利润分配方案客观反映公司2023年年度实际经营情况,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配方案的审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。综上,监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案》
同意公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度财务审计费用
140万元和内控审计费用20万元。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2024年度财务和内控审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
公司2023年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:
单位:万元/年
姓名职务薪酬(含税)
侯露婷监事会主席29.09
方琴职工代表监事36.88
胡丽娜监事19.25
监事会逐项表决了上述议案,相关监事回避表决。
表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》
公司监事会认为:公司关于2024年度公司及全资子公司之间提供担保的事
项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。(十一)审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的98.25元/股调整为97.34元/股,调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司监事会
2024年4月19日