证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2025-021

债券代码：113634债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数380

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）259954929

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.9722

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259899029 99.9784 50500 0.0194 5400 0.0022

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 259924769 99.9883 21460 0.0082 8700 0.0035

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259927969 99.9896 21460 0.0082 5500 0.0022

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259926169 99.9889 22160 0.0085 6600 0.0026

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 259907049 99.9815 39980 0.0153 7900 0.0032

6、议案名称：关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 258579899 99.4710 1367130 0.5259 7900 0.0031

7、议案名称：关于确认2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123003770 99.9665 30960 0.0251 10200 0.0084

8、议案名称：关于确认2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259911569 99.9833 31760 0.0122 11600 0.0045

9、议案名称：关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259917069 99.9854 29460 0.0113 8400 0.0033

10、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259922669 99.9875 23560 0.0090 8700 0.0035

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

公司2024年度631999.924239980.063279000.0126

5

利润分配方案41410

关于支付2024618697.825713672.161779000.0126年度审计费用6991130

6及续聘2025年

度会计师事务所的议案

关于确认2024632099.934930960.048910200.0162

7年度董事薪酬086100

的议案

关于2025年度632099.940129460.046584000.0134公司及全资子41610

9

公司担保额度预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案10为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

关联股东侯军呈、金衍华对议案7进行了回避表决，合计持股数136909999股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、王慈航

2、律师见证结论意见：

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》、

《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议