证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2025-055

债券代码：113634债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月11日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数817

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）225956875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.3794

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书薛霞出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年半年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 225669339 99.8727 270136 0.1195 17400 0.0078

2、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及办理

工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 225621039 99.8513 305136 0.1350 30700 0.0137

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213142994 94.3290 12789081 5.6599 24800 0.0111

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213150694 94.3324 12776781 5.6545 29400 0.0131

5、议案名称：关于修订《对外担保决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213127394 94.3221 12788981 5.6599 40500 0.0180

6、议案名称：关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213136294 94.3260 12776581 5.6544 44000 0.0196

7、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213156194 94.3349 12765581 5.6495 35100 0.0156

8、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213149894 94.3321 12770581 5.6517 36400 0.0162

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213134394 94.3252 12776681 5.6544 45800 0.0204

10、议案名称：关于修订《委托理财管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213121894 94.3197 12779781 5.6558 55200 0.0245

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213130494 94.3235 12771181 5.6520 55200 0.0245

12、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 213148894 94.3316 12765081 5.6493 42900 0.0191

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01范明曦22492564699.5436是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1公司2025年半年29199.022727010.9181174000.0592度利润分配方案34036

82

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘浏、胡洁

2、律师见证结论意见：

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2025年9月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议