珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2025-067

债券代码：113634债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月27日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数975

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）218362062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.4508

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人

2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217689714 99.6920 644248 0.2950 28100 0.0130

2.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案

的议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217705214 99.6991 626948 0.2871 29900 0.0138

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217661122 99.6790 648440 0.2969 52500 0.0241

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217653314 99.6754 650348 0.2978 58400 0.0268

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217676522 99.6860 635140 0.2908 50400 0.0232

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217674822 99.6852 636540 0.2915 50700 0.0233

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217672322 99.6841 638240 0.2922 51500 0.02372.07 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217672622 99.6842 636640 0.2915 52800 0.0243

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217676714 99.6861 633948 0.2903 51400 0.0236

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 217674422 99.6850 628640 0.2878 59000 0.0272

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本

次境外公开发行 H股并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217682314 99.6887 624548 0.2860 55200 0.0253

5、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217670242 99.6831 636120 0.2913 55700 0.0256

6、议案名称：关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217671742 99.6838 634820 0.2907 55500 0.0255

7、议案名称：关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217667842 99.6820 630220 0.2886 64000 0.0294

8、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217716642 99.7044 579720 0.2654 65700 0.0302

9、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73102276 89.7488 5609329 6.8866 2740458 3.3646

10.00 关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关

议事规则的议案

10.01议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217675842 99.6857 630720 0.2888 55500 0.0255

10.02 议案名称：《股东会议事规则（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 217676642 99.6861 629920 0.2884 55500 0.0255

10.03 议案名称：《董事会议事规则（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217675942 99.6857 630620 0.2887 55500 0.0256

11.00关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议

案

11.01 议案名称：《独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217680742 99.6879 623620 0.2855 57700 0.0266

11.02 议案名称：《关联（连）交易决策制度（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217663642 99.6801 630320 0.2886 68100 0.0313

11.03 议案名称：《对外投资经营决策管理制度（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217674642 99.6851 631320 0.2891 56100 0.0258

11.04 议案名称：《对外担保决策管理制度（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217673242 99.6845 630620 0.2887 58200 0.026811.05 议案名称：《募集资金管理制度（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217673042 99.6844 625520 0.2864 63500 0.0292

12、议案名称：关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 212651233 97.3846 5656929 2.5906 53900 0.0248

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

关于公司发行H股股票并 2115 96.9 6442 2.951 2810 0.12

1在香港联合交易所有限4457196486088

公司上市的议案

关于公司发行H股股票并

2.00在香港联合交易所有限

公司上市方案的议案上市地点211696.962692.87229900.13

2.01

9957906483071

发行股票的种类和面值211296.764842.97052500.24

2.02

5865886408006

发行及上市时间211196.765032.97958400.26

2.03

8057528485077

发行方式211496.863512.90950400.23

2.04

1265591409010

发行规模211396.863652.91650700.23

2.05

9565513403024

定价方式211396.863822.92451500.23

2.06

7065399401060

发行对象211396.863662.91652800.24

2.07

7365413407020

发售原则211496.863392.90451400.23

2.08

1457600484056

关于公司转为境外募集211396.862862.88059000.27

股份有限公司的议案9165495401004

关于提请股东会授权董211496.862452.86155200.25

事会及/或董事会授权人7057857483030

4士全权处理与本次境外

公开发行H股并上市有关事项的议案

关于公司发行H股股票募 2113 96.8 6361 2.914 5570 0.25

集资金使用计划的议案4985304203053

关于公司发行H股股票并 2113 96.8 6348 2.908 5550 0.25

上市决议有效期的议案6485372204044

关于公司发行H股股票之 2113 96.8 6302 2.887 6400 0.29

7前滚存利润分配方案的2585194203033

议案

关于确定公司董事角色211897.057972.65665700.30

的议案1385429200011

关于投保董事、高级管理134761.7560925.69274012.5

9人员及招股说明书责任701845232992458556

保险的议案

关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《公司

10章程（草案）》及相关议事规则的议案

《公司章程（草案）》211496.863072.88955500.25

10.01

0585560206044《股东会议事规则（H 股 2114 96.8 6299 2.885 5550 0.25

10.02发行并上市后适用）》1385597209044

10.03 《董事会议事规则（H 股 2114 96.8 6306 2.889 5550 0.25发行并上市后适用）》 0685 565 20 1 0 44

关于制定及修订公司发

行H股股票并上市后适用

11.00

的公司内部治理制度的议案《独立董事工作制度（H 2114 96.8 6236 2.857 5770 0.26

11.01股发行并上市后适用）》5485785201044《关联（连）交易决策制211296.863032.88768100.3111.02 度（H 股发行并上市后适 8385 001 20 8 0 21用）》《对外投资经营决策管理211396.863132.89256100.2511.03 制度（H股发行并上市后 9385 505 20 4 0 71适用）》《对外担保决策管理制度211396.863062.88958200.2611.04 （H 股发行并上市后适 7985 441 20 1 0 68用）》《募集资金管理制度（H 2113 96.8 6255 2.865 6350 0.29

11.05股发行并上市后适用）》7785432208010

关于聘请公司发行H股股 1611 73.8 5656 25.91 5390 0.24

12票并上市的审计机构的597635792973070

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1-7、10为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

关联股东侯军呈、金衍华对议案9进行了回避表决，合计持股数136909999股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘浏、胡洁

2、律师见证结论意见：珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会