证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2026-035

债券代码：113634债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数511

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）214509735

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.7580

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 213815396 99.6763 597730 0.2786 96609 0.0451

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 213886405 99.7094 595530 0.2776 27800 0.01303、议案名称：关于支付 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 213721696 99.6326 673230 0.3138 114809 0.0536

4、议案名称：关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 76778097 98.9411 618539 0.7970 203100 0.2619

5、议案名称：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 213224344 99.4007 1058491 0.4934 226900 0.1059

6、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 213814605 99.6759 461730 0.2152 233400 0.1089

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 213686596 99.6162 743839 0.3467 79300 0.0371

8、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 207786476 96.9430 6315297 2.9464 237000 0.1106

9、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 207795176 96.9470 6469697 3.0184 73900 0.0346

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 207806076 96.9521 6456897 3.0124 75800 0.0355

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度173559552780

296.53213.31310.1548

利润分配方案1148300关于支付2025年度审计费用

171867321148

3及续聘2026年95.61573.74540.6389

64393009

度会计师事务所的议案关于2025年度董事薪酬确认171561852031

495.42883.44121.1300

及2026年度薪28393900酬方案的议案关于2026年度为控股子公司166810582269

592.84875.88881.2625

提供担保额度908749100预计的议案关于制定《董事、高级管理人171574387930

795.42054.13830.4412

员薪酬管理制1339390度》的议案关于公司《2026年员工持股计114263152370

863.546635.13481.3186划（草案）》及218129700其摘要的议案关于公司《2026年员工持股计114364697390

963.595035.99370.4113划管理办法》的08816970议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026114464567580

1063.655735.92250.4218年员工持股计17818970划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案6为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

关联股东侯军呈、金衍华对议案4进行了回避表决，合计持股数136909999股。本次员工持股计划对象及其关联人对议案8、9、10进行了回避表决。

本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李明健、张艺潆

(二)律师见证结论意见：

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2026年6月19日