珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅公告编号：2026-071

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一

次持有人会议于 2026 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书薛霞女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 69 人，代表 2026 年员工持股计划份额 28960470 份，占公司 2026 年员工持股计划首次授予总份额（不含预留份额）的 83.48%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等

相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为 2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 28960470 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举陈清贤先生、薛霞女士、赵晶先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。选举陈清贤先生为管理委员会主任，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，拟提请本次持股计划持有人会议授权本次持股计划管理委员会办理与本次持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划收益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的

持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、按照员工持股计划的规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未

达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、办理员工持股计划份额继承登记；9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；