行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

东方电缆:东方电缆2022年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2023-04-01 查看全文

证券代码:603606证券简称:东方电缆公告编号:2023-015

宁波东方电缆股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月31日(二)股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(宁波市中山东路 1800 号国华金融中心 49-50F)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)353296129

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)51.3724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352475468 99.7677 13642 0.0038 807019 0.2285

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352474168 99.7673 14942 0.0042 807019 0.2285

3、议案名称:2022年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352474168 99.7673 14942 0.0042 807019 0.2285

4、议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352474168 99.7673 14942 0.0042 807019 0.2285

5、议案名称:2023年度财务预算报告审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 341022478 96.5259 11500632 3.2552 773019 0.2189

6、议案名称:2022年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352487168 99.7710 35942 0.0101 773019 0.2189

7、议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 340184625 96.2888 13109204 3.7105 2300 0.00078、 议案名称:公司独立董事 2022 年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352474168 99.7673 13642 0.0038 808319 0.2289

9、议案名称:关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352509468 99.7773 13642 0.0038 773019 0.2189

10、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352509468 99.7773 13642 0.0038 773019 0.218911、 议案名称:关于 2021年度 OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352490868 99.7720 30942 0.0087 774319 0.2193

12、议案名称:关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方

案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 352509468 99.7773 13642 0.0038 773019 0.2189

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例

(%)

12022年度81584299.0041136420.01658070190.9794

董事会工作94

报告22022年度81582999.0025149420.01818070190.9794监事会工作94报告

32022年年81582999.0025149420.01818070190.9794

度报告全文94及摘要

42022年度81582999.0025149420.01818070190.9794

财务决算报94告

52023年度70131385.10561150013.95627730190.9382

财务预算报04632告

62022年度81595999.0183359420.04367730190.9381

利润分配方94案

7关于续聘公69293484.08891310915.908223000.0029

司2023年51204度审计机构的议案

8公司独立董81582999.0025136420.01658083190.9810

事2022年94度述职报告

9关于开展81618299.0453136420.01657730190.9382

2023年度94

原材料期货套期保值业务的议案

10关于开展外81618299.0453136420.01657730190.9382

汇套期保值94业务的议案

11关于202181599699.0228309420.03757743190.9397年度 OIMS 94奖励基金运用方案(第一期)的议案

12关于调整全81618299.0453136420.01657730190.9382

资子公司广94东东方海缆有限公司项目投资建设

方案的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:劳正中、许洲波

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2023年4月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈