证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2024-012

宁波东方电缆股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第12次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，宁波东方电缆股份有限公司（母公司）（以下简称“公司”）实现净利润967819822.21元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为967819822.21元，累计可供股东分配的利润为

3774243644.09元。截至2023年12月31日，公司资本公积余额为

1306803336.89元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》《公司章程》等相关

规定为进一步提高投资者回报水平，同时，在充分考虑了公司现阶段的战略需要与经营业绩，结合海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司提出本次2023年度利润分配方案。

公司2023年度利润分配预案为：

公司拟以2023年12月31日总股本687715368股为基数，将公司（母公司）截至2023年12月31日可供分配的利润3774243644.09元，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利

309471915.60元。本次派发现金总额占合并报表中归属于上市公司普通

股股东的净利润的比率30.94%。

本次利润分配后，留存未分配利润3464771728.49元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月19日召开第六届董事会第12会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见监事会认为公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024）》等要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，认为公司2023年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回

报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。本次利润分配方案尚须提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二Ｏ二四年三月二十一日