东方电缆:东方电缆第六届监事会第9次会议决议公告

证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2024-011

宁波东方电缆股份有限公司

第六届监事会第9次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议于2024年3月8日以通讯方式向全体监事发出第

六届监事会第9次会议通知；

3、本次监事会会议于2024年3月19日以现场会议方式在宁波东方

电缆股份有限公司会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，我们认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2023年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2024年度财务预算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司（母公司）实现净利润967819822.21元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为967819822.21元，累计可供股东分配的利润为3774243644.09元。截至2023年12月31日，公司资本公积余额为1306803336.89元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》《公司章程》等相关

的规定为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日总股本687715368股为基数，将公司（母公司）截至2023年12月31日可供分配的利润3774243644.09元，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利

309471915.60元。

本次利润分配后，留存未分配利润3464771728.49元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2023 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-012。

（六）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-014。

（八）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。