证券代码:603606证券简称:东方电缆公告编号:2024-023
宁波东方电缆股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月11日(二)股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(宁波市中山东路 1800号国华金融中心 49-50F)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)376221743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)54.7060
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书江雪微女士出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 373390317 99.2474 2817426 0.7488 14000 0.0038
2、议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 373390317 99.2474 2817426 0.7488 14000 0.0038
3、议案名称:2023年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 373390317 99.2474 2817426 0.7488 14000 0.0038
4、议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 373390317 99.2474 2817426 0.7488 14000 0.00385、 议案名称:2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 356777606 94.8317 19444137 5.1683 0 0.0000
6、议案名称:2023年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 376221743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 373352317 99.2373 38000 0.0101 2831426 0.7526
8、议案名称:公司独立董事2023年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 373390317 99.2474 2817426 0.7488 14000 0.0038
9、议案名称:关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 376221743 100.0000 0 0.0000 0 0.000010、 议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 373384817 99.2459 19500 0.0051 2817426 0.7490
11、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 349718761 92.9554 26502982 7.0446 0 0.0000
12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)
A股 376221743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 349205966 92.8191 27015777 7.1809 0 0.0000
14、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 349205966 92.8191 27015777 7.1809 0 0.0000
15、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 376221743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
12023年度109369697.476428172.5110140000.0126
董事会工78426作报告
22023年度109369697.476428172.5110140000.0126
监事会工78426作报告
32023年年109369697.476428172.5110140000.0126
度报告全78426文及摘要
42023年度109369697.476428172.5110140000.0126
财务决算78426报告
52024年度927569682.67021944417.32900.0000
财务预算71378报告
62023年度1122011100.000000.000000.0000
利润分配04方案
7关于续聘109331697.4426380000.033828312.5236
公司202478426年度审计机构的议
案8公司独立109369697.476428172.5110140000.0126董事202378426年度述职报告
9关于开展1122011100.000000.000000.0000
2024年度04
原材料期货套期保值业务的议案
10关于调整109364197.4715195000.017328172.5112
公司独立78426董事薪酬的议案
11关于修订856981276.37902650223.62100.0000《董事会29820议事规则》的议案
12关于修订1122011100.000000.000000.0000《公司章04程》的议案
13关于修订851853275.92202701524.07800.0000《独立董77770事工作制度》的议案
14关于修订851853275.92202701524.07800.0000《股东大77770会议事规则》的议案
15关于制定1122011100.000000.000000.0000《会计师04事务所选聘制度》
的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案12属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其他议案为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所
律师:劳正中、许洲波
2、律师见证结论意见:
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2024年4月12日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议