上海市锦天城律师事务所

关于宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：宁波东方电缆股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及

《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

本次股东会现场会议于2026年4月21日14:00在浙江省宁波市中山东路

1800号国华金融中心 49-50F公司会议室如期召开。通过上海证券交易所系统进

行的网络投票于2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行；通

过上海证券交易所互联网投票系统进行的投票于2026年4月21日9:15-15:00进行。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共761人，代表有表决权股份

383275607股，占公司股份总数的55.7317%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为16名，代表有表决权股份

293027172股，占公司股份总数的42.6088%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。

（2）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计745人，代表有表决权股份90248435股，占公司股份总数的13.1229%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计758人，代表有表决权股份102541060股，占公司有表决权股份总数的14.9104%。

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（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法、有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法、有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意：382789601股，占有效表决权股份总数的99.8731%；反对：458906股，占有效表决权股份总数的0.1197%；弃权：27100股，占有效表决权股份总数的0.0072%。

本议案由股东会以普通决议通过。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。

表决结果：

同意：382848301股，占有效表决权股份总数的99.8885%；反对：399906股，占有效表决权股份总数的0.1043%；弃权：27400股，占有效表决权股份总数的0.0072%。

本议案由股东会以普通决议通过。

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3、审议通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

表决结果：

同意：376003440股，占有效表决权股份总数的98.1026%；反对7158772股，占有效表决权股份总数的1.8677%；弃权：113395股，占有效表决权股份总数的0.0297%。

本议案由股东会以普通决议通过。

4、审议通过《2025年度利润分配方案》。

表决结果：

同意：382882701股，占有效表决权股份总数的99.8974%；反对：365906股，占有效表决权股份总数的0.0954%；弃权：27000股，占有效表决权股份总数的0.0072%。

本议案由股东会以普通决议通过。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果：

同意：375136124股，占有效表决权股份总数的97.8763%；反对：8108049股，占有效表决权股份总数的2.1154%；弃权：31434股，占有效表决权股份总数的0.0083%。

本议案由股东会以普通决议通过。

6、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：

同意：382785501股，占有效表决权股份总数的99.8721%；反对：459706股，占有效表决权股份总数的0.1199%；弃权：30400股，占有效表决权股份总数的0.0080%。

本议案由股东会以普通决议通过。

7、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：

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同意：373780599股，占有效表决权股份总数的97.5226%；反对：9466683股，占有效表决权股份总数的2.4699%；弃权：28325股，占有效表决权股份总数的0.0075%。

本议案由股东会以普通决议通过。

8、审议通过《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》。

表决结果：

同意：382847901股，占有效表决权股份总数的99.8884%；反对：400006股，占有效表决权股份总数的0.1043%；弃权：27700股，占有效表决权股份总数的0.0073%。

本议案由股东会以普通决议通过。

9、审议通过《关于申请增加银行综合授信额度的议案》。

表决结果：

同意：382470398股，占有效表决权股份总数的99.7899%；反对：778409股，占有效表决权股份总数的0.2030%；弃权：26800股，占有效表决权股份总数的0.0071%。

本议案由股东会以普通决议通过。

10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：

同意：382851301股，占有效表决权股份总数的99.8892%；反对：393606股，占有效表决权股份总数的0.1026%；弃权：30700股，占有效表决权股份总数的0.0082%。

本议案由股东会以普通决议通过。

11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》。

表决结果：

同意：382736899股，占有效表决权股份总数的99.8594%；反对：509908股，占有效表决权股份总数的0.1330%；弃权：28800股，占有效表决权股份总数的0.0076%。

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本议案由股东会以普通决议通过。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：

同意：382783081股，占有效表决权股份总数的99.8714%；反对：458306股，占有效表决权股份总数的0.1195%；弃权：34220股，占有效表决权股份总数的0.0091%。

本议案由股东会以特别决议通过。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，会议通过的上述决议合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

6上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

许洲波

负责人：经办律师：

沈国权陈佳荣

2026年4月21日

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