东方电缆2025年度独立董事述职报告

宁波东方电缆股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（独立董事周静尧）

本人自2022年8月23日起担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，至2025年9月5日任期届满离任。在任职期内，本人始终秉持对全体股东负责的态度，恪守独立性与职业操守，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》

的相关要求，认真、审慎地履行独立董事职责。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

周静尧：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立性的情形。东方电缆2025年度独立董事述职报告二、独立董事2025年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会会议。本人出席董事会、股东会情况如下表：

参加股东会参加董事会情况情况董事以通讯是否连续两姓名本年应参加亲自出委托出缺席出席股东会方式参次未亲自参董事会次数席次数席次数次数的次数加次数加会议周静尧44000否3

报告期内，本人共出席了4次董事会、3次股东会，不存在缺席和委托他人出席的情况。公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，公司重大经营决策及其他重大事项均履行了必要的法律程序，决策合法有效。本人对提交审议的各项议案进行了独立、审慎的判断，对任职期间所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

1、本人作为第六届董事会提名委员会委员，于2025年度任职期间参加了一

次提名委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人

进行资格审查的议案

1第六届第四次2025.8.14

2、关于对公司第七届董事会独立董事候选人进

行资格审查的议案

2、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员），于2025年

度任职期间参加了一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：东方电缆2025年度独立董事述职报告序号届次时间审议事项

1第六届第三次2025.03.25关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案

3、本人作为第六届董事会审计委员会委员，于2025年度任职期间参加了三

次审计委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

1第六届第十次2025.03.252、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

2第六届第十一次2025.04.222025年第一季度报告

1、2025年半年度报告全文及摘要

3第六届第十二次2025.08.14

2、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

（三）参加独立董事专门会议的情况

2025年，公司独立董事专门会议共召开3次，本人参加了2次独立董事专门会议，并对提交会议的资料进行充分了解，谨慎作出独立客观判断。具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

2、2024年度利润分配预案

1第六届第三次2025.03.25

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

1、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

2、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立

2第六届第四次2025.08.14董事候选人的议案

3、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董

事候选人的议案

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专东方电缆2025年度独立董事述职报告

门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

2025年度，本人除了对相关事项发表独立意见外，未行使如下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；

5、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（五）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

2025年度，本人与公司内审部门进行了积极沟通，审查了公司内部控制的

有效性；与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作安排、审计关注的事

项等进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人出席了3次股东会，与公司其他董事、高级管理

人员就股东关心的问题进行了沟通交流。

（七）现场考察情况

2025年度，本人利用参加董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会

和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。2025年度，本人在公司的现场工作时间共计12天。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司对本人开展工作给予了必要的工作条件和人员支持，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权的情形。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大东方电缆2025年度独立董事述职报告事项进展情况，充分保证本人作为独立董事的知情权，公司管理层能做到主动征求意见并听取建议。凡需经董事会专门委员会、董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通知本人，并提供资料供本人了解情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项本人于2025年3月25日针对2024年度控股股东及其他关联方占用公司资

金及公司对外担保事项发表独立意见如下：2024年度，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。2024年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。

在本人任职期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。

（二）利润分配事项

公司第六届董事会第二十次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，拟向

全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），此议案已经公司2024年年度股东会审议通过并已分派实施。本人认为：公司2024年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意东方电缆2025年度独立董事述职报告公司2024年度利润分配预案。

（三）内部控制评价报告公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。本人对公司2024年度《内部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2024年度内部控制评价报告。

（四）2025年度日常关联交易预计事项公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为：公司及控股子公司预计2025年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

（五）续聘会计师事务所事项

公司第六届董事会第二十二次会议及公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。东方电缆2025年度独立董事述职报告本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格且有

较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司2024年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（六）提名公司第七届董事会董事候选人情况公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，本人认为：本次提名是在充分了解董事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和管理水平、独立性等综合情

况的基础上进行的，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东会审议。

（七）重点事项的执行、披露情况东方电缆2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人对重点关注事项的执行、披露情况进行了持续监督，公司

董事会及其授权人士能有效执行股东会的决议，公司能按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、完整，简洁清晰、通俗易懂，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保所有股东和其他利益相关方均能平等获得公司信息。

四、总体评价和建议

本人自2022年8月23日起受聘担任公司第六届独立董事，至2025年9月

5日任期圆满结束。在此，谨向任职期间给予我充分信任与支持的董事会、管理

层及全体同仁表示感谢。

在2025年度履职期内，本人恪守独立董事的职业准则，通过按时出席董事会及专门委员会会议、深入参与重大事项讨论、独立发表专业意见，切实履行了监督与决策职责，致力于推动公司治理水平的提升与中小投资者权益的保护。

展望2026年及更远的未来，祝愿公司继续保持稳健经营，不断夯实治理基础，以更加扎实的业绩为股东创造可持续的价值回报。