证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2025-022

宁波东方电缆股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日(二)股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800号国华金融中心 49-50F）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数800

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）391655267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.9501

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长夏峰先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391525967 99.9669 36100 0.0092 93200 0.0239

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391523667 99.9663 36700 0.0093 94900 0.0244

3、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391526367 99.9670 36800 0.0093 92100 0.0237

4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 379318684 96.8501 12238283 3.1247 98300 0.0252

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391536167 99.9695 22800 0.0058 96300 0.0247

6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391520967 99.9657 36700 0.0093 97600 0.0250

7、议案名称：关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391520267 99.9655 37100 0.0094 97900 0.0251

8、议案名称：关于申请增加银行综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391522867 99.9661 36100 0.0092 96300 0.0247

9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391519667 99.9653 38300 0.0097 97300 0.0250

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

12024年度董事12750532899.8986361000.0282932000.0732

会工作报告

22024年度监事12750302899.8968367000.0287949000.0745

会工作报告

32024年年度报12750572899.8990368000.0288921000.0722

告全文及摘要

42024年度财务11529804590.3344122389.5885983000.0771

决算及2025283年度财务预算

报告52024年度利润12751552899.9066228000.0178963000.0756分配方案

6公司独立董事12750032899.8947367000.0287976000.0766

2024年度述职

报告

7关于开展202512749962899.8942371000.0290979000.0768年度原材料期货套期保值业务的议案

8关于申请增加12750222899.8962361000.0282963000.0756

银行综合授信额度的议案

9关于公司未来12749902899.8937383000.0300973000.0763

三年股东回报

规划（2025-

2027年）的议

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案9属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曾东海

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。宁波东方电缆股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议