证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2026-020

宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日(二)股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国华金融中心 49-50F）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数761

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）383275607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.7317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 382789601 99.8731 458906 0.1197 27100 0.0072

2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 382848301 99.8885 399906 0.1043 27400 0.0072

3、议案名称：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 376003440 98.1026 7158772 1.8677 113395 0.0297

4、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 382882701 99.8974 365906 0.0954 27000 0.0072

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 375136124 97.8763 8108049 2.1154 31434 0.0083

6、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 382785501 99.8721 459706 0.1199 30400 0.0080

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 373780599 97.5226 9466683 2.4699 28325 0.0075

8、议案名称：关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 382847901 99.8884 400006 0.1043 27700 0.0073

9、议案名称：关于申请增加银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 382470398 99.7899 778409 0.2030 26800 0.0071

10、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 382851301 99.8892 393606 0.1026 30700 0.0082

11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 382736899 99.8594 509908 0.1330 28800 0.0076

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 382783081 99.8714 458306 0.1195 34220 0.0091

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

12025年度董事

会工作报告11876896299.59244589060.3848271000.0228

22025年年度报

告全文及摘要11882766299.64163999060.3353274000.0231

32025年度财务

决算及2026年11198280193.902071587726.00291133950.0951度财务预算报告

42025年度利润

分配方案11886206299.67053659060.3068270000.02275关于续聘公司

2026年度审计11111548593.174781080496.7989314340.0264

机构的议案

6公司独立董事

2025年度述职11876486299.58904597060.3854304000.0256

报告

7关于公司董事

2026年度薪酬10975996092.038094666837.9381283250.0239

方案的议案

8关于开展2026年度原材料期11882726299.64134000060.3354277000.0233货套期保值业务的议案

9关于申请增加

银行综合授信11844975999.32487784090.6527268000.0225额度的议案

10关于开展外汇

套期保值业务11883066299.64423936060.3300307000.0258的议案11关于修订《董事、高级管理11871626099.54825099080.4275288000.0243

人员薪酬、津贴管理制度》的议案12关于修订《公司章程》的议11876244299.58694583060.3843342200.0288案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案12属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：许洲波、陈佳荣2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2026年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书