东方电缆:东方电缆2025年年度股东会会议资料（2026年4月21日）

2025年年度股东会会议资料

宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二六年四月

第1页共63页2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议程........................................1

2025年年度股东会会议须知........................................3

议案1、2025年度董事会工作报告.....................................4

议案2、2025年年度报告全文及摘要...................................14

议案3、2025年度财务决算及2026年度财务预算报告..........................15

议案4、2025年度利润分配方案.....................................21

议案5、关于续聘公司2026年度审计机构的议案..............................24

议案6-1、公司独立董事2025年度述职报告（黄惠琴）..........................28

议案6-2、公司独立董事2025年度述职报告（杨黎明）..........................33

议案6-3、公司独立董事2025年度述职报告（徐立华）..........................43

议案6-4、公司独立董事2025年度述职报告（刘艳森）..........................49

议案6-5、公司独立董事2025年度述职报告（周静尧）..........................57

议案7、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案..............................65

议案8、关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案.........................67

议案9、关于申请增加银行综合授信额度的议案................................70

议案10、关于开展外汇套期保值业务的议案.................................72

议案11、关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案................76

议案12、关于修订《公司章程》的议案................................会会议资料宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年4月21日14:00会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长夏崇耀先生

—签到、宣布会议开始—1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

—会议议案—

5、宣读议案1《2025年度董事会工作报告》

6、宣读议案2《2025年年度报告全文及摘要》

7、宣读议案3《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

8、宣读议案4《2025年度利润分配方案》

9、宣读议案5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

10、宣读议案6《公司独立董事2025年度述职报告》

11、宣读议案7《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

第1页共78页2025年年度股东会会议资料

12、宣读议案8《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》

13、宣读议案9《关于申请增加银行综合授信额度的议案》

14、宣读议案10《关于开展外汇套期保值业务的议案》

15、宣读议案11《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

16、宣读议案12《关于修订<公司章程>的议案》

—审议、表决—

17、对股东及股东代表提问进行回答

18、大会对上述议案进行审议并投票表决

19、计票、监票工作

—宣布现场会议结果—

20、董事长宣读现场会议表决结果

—等待网络投票结果—

21、董事长宣布现场会议休会

22、汇总现场会议和网络投票表决情况

—宣布决议和法律意见—

23、董事长宣读本次股东会决议

24、律师发表本次股东会的法律意见

25、签署会议决议和会议记录

26、主持人宣布会议结束

第2页共78页2025年年度股东会会议资料宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东会的全体人员予以遵守：

一、请参加会议的股东按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授

权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序

和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。

四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东

以其持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，请在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东会共审议十二项议案，第十二项为特别决议议案，应当由出席股

东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

第3页共78页2025年年度股东会会议资料议案1宁波东方电缆股份有限公司

2025年度董事会工作报告（报告人：董事长夏崇耀先生）

各位股东及股东代表：

2025年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）董

事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

及《公司章程》的有关规定，秉持对全体股东负责的态度，勤勉履职、科学决策，认真贯彻落实股东会各项决议，在战略引领、治理完善、内控合规等方面持续深耕，全面提升公司规范运作水平，全力推动公司高质量发展、行稳致远。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

第一部分2025年工作回顾

一、2025年经营情况及主要工作

2025年，既是“十四五”规划的圆满收官之年，更是“十五五”蓝图的启航之时。在全球能源结构加速转型、海上风电与新型电力系统纵深推进的关键之年，东方电缆董事会锚定战略方向，笃行不怠。紧抓新能源与海洋经济发展机遇，引领公司聚焦海缆系统高端突破引领、陆缆品质迭代升级、工程运维一体化融合及全球市场深度拓展。面对复杂多变的宏观环境与日益激烈的行业竞争，公司全年实现产业规模、营业收入、利润水平、产能布局和研发投入五大核心指标协同增长，核心竞争力不断增强，高质量发展根基进一步夯实。

第4页共78页2025年年度股东会会议资料报告期，东方电缆实现营业收入108.43亿元，利润总额15.27亿元，归属于母公司净利润12.71亿元，同比增长26.11%；归属于母公司扣非净利润12.54亿元，同比增长38.01%，经营活动现金流量净额19.65亿元。截至2025年12月31日，公司总资产155.36亿元，归属于上市公司股东的所有者权益82.83亿元，每股净资产12.04元，净资产收益率（加权）16.83%，基本每股收益1.85元，公司总股本为687715368股。

公司始终坚持与股东共享发展成果，以持续、稳定、科学的回报机制，切实保障股东利益。2025年，公司董事会根据《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》科学设计年度分红派息方案，并于5月29日实施完成权益分派工作，2025年度实施完成2024年度利润分配，公司向全体股东派发现金红利，每10股派发4.50元（含税），共计派发现金红利308459520.90元。

2025 年，公司持续深化 ESG 工作，以实质性举措推动制造业绿色转型，将可持

续发展理念融入企业战略、治理体系与业务运营全流程。公司与国际平台深度接轨，引领供应链绿色转型。公司2025年度可持续发展报告已于2026年3月28日披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com。

二、董事会日常运作情况

（一）信息披露及专项工作

报告期内，董事会根据《公司章程》及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，严格按规定的时限，及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告及上网文件131份。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作。不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露

第5页共78页2025年年度股东会会议资料

预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（二）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。

通过业绩说明会、组织现场调研、定期报告可视化解读、“上证 e互动”、企业邮

箱、投资者热线电话、电话会议、策略会等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在合法合规前提下为投资者解析行业情况、公司经营情况等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知情权。

（三）公司规范化治理情况

报告期内，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司董事会认真贯彻新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，系统开展内部规章制度“立改废”工作。根据最新监管规定，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《董事会议事规则》等31项制度进行全面修订，同时新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《职工代表董事选任制度》等

6项制度，为公司高质量发展筑牢合规根基。

公司董事会始终秉持“诚信经营、合规披露”的理念，致力于在资本市场塑造透明、规范的上市公司形象。通过持续提升信息披露质量和投资者关系管理水平，

第6页共78页2025年年度股东会会议资料赢得了市场的广泛认同与信任。2025年度，公司入选中国上市公司协会“可持续发展最佳实践案例”，荣获“宁波上市公司 20 强”“上证鹰·金质量 ESG 奖”等荣誉。

公司董事会持续加强风险管理和内控体系建设。整合监督资源，综合运用监督成果，按计划开展内部审核，实现内部审计监督全覆盖；通过开展内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷；聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司始终坚持行稳致远的经营理念，强化风险管理意识，健全债务风险管理制度；强化资金管控，降低资金成本；提质增效，提高抗风险能力；排查对外担保和资金拆借事项，防范风险；提升会计信息质量，及时披露财务信息。通过以上各项措施的制定与落实，有效保障公司资金需求，未出现财务风险情况。

基于目前的公司治理结构以及股权结构，不断提高公司董事会、股东会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，提高公司决策效果和效率。持续优化对于子公司的管理，充分发挥公司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。

公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。董事会、内部机构独立规范运作。公司与控股股东、实控人在业务、资产、机构、财务、人员等方面均独立运行。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东会直接或间接干预公司经营活动。

2025年，公司没有为控股股东、实控人提供担保，亦不存在控股股东、实控人

非经营性占用公司资金的行为。

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报告期内，公司第六届董事会任期到期，于2025年9月5日顺利完成换届选举工作，第七届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。

（四）董事会和股东会召开及决议执行情况

1、本年度董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开7次会议，审议通过42项议案。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号会议届次召开时间

1第六届董事会第19次会议2025年1月10日

2第六届董事会第20次会议2025年3月25日

3第六届董事会第21次会议2025年4月22日

4第六届董事会第22次会议2025年8月14日

5第七届董事会第1次会议2025年9月5日

6第七届董事会第2次会议2025年10月24日

7第七届董事会第3次会议2025年12月19日

（1）2025年1月10日，公司召开了第六届董事会第19次会议，会议审议通

过了《关于拟签订对外投资协议的议案》《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》《关于 2021 年度 OIMS 奖励基金运用方案（第二期）的议案》三项议案；

（2）2025年3月25日，公司召开了第六届董事会第20次会议，会议审议通

过了《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》《关于申请增

第8页共78页2025年年度股东会会议资料加银行综合授信额度的议案》等二十项议案；

（3）2025年4月22日，公司召开了第六届董事会第21次会议，会议审议通

过了《2025年第一季度报告》一项议案；

（4）2025年8月14日，公司召开了第六届董事会第22次会议，会议审议通

过了《2025年半年度报告全文及摘要》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

《关于设立上海分公司的议案》《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》等八项议案；

（5）2025年9月5日，公司召开了第七届董事会第1次会议，会议审议通过

了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等五项议案；

（6）2025年10月24日，公司召开了第七届董事会第2次会议，会议审议通

过了《2025年第三季度报告》《关于对全资子公司增资的议案》两项议案；

（7）2025年12月19日，公司召开了第七届董事会第3次会议，会议审议通

过了《关于拟购买房产暨关联交易的议案》《关于设立北京分公司的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》三项议案。

2、董事会召集股东会情况

2025年共召开1次年度股东会，2次临时股东会，均采用了现场与网络投票

相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（五）董事会及各专门委员会履职情况

第9页共78页2025年年度股东会会议资料

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据相关规定，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务。

报告期内，所有独立董事均参加了公司召开的股东会和董事会会议，严格审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司控股股东的影响。对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。

除参加会议外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、风险控制、董事会和股东会决议执行情况等进行现场调研，认真履行应有的监督职能，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用。独立董事具体履职情况详见《2025年度独立董事述职报告》。

董事长按照规定，尽职主持董事会和股东会会议，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

审计委员会认真审议了公司定期报告、聘任会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取了季度内

第10页共78页2025年年度股东会会议资料公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。在2025年度报告审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。

董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，审查公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬支付情况，组织董事、高级管理人员的绩效考核，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项进行审查、评估并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

战略与 ESG 委员会听取了公司战略规划、投资项目等事项，结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从长远角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。

提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。提名委员会积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

第二部分2026年工作计划

“十五五”是我国全面建设社会主义现代化国家的关键攻坚期，也是公司实现高质量跨越式发展的战略机遇期。公司将紧紧围绕国家海洋强国战略、“30?60”双碳目标和新质生产力的发展要求，锚定高质量发展主线，秉持“团队制胜的文化、持续创新的精神、行稳致远的理念”的文化基因，坚持“海陆并进”，坚持“更高、高深、更远”的发展方向，统筹推进传统产业（陆缆系统）迭代升级、新兴产业（海

第11页共78页2025年年度股东会会议资料缆系统）做强做大、未来产业（深海科技）前瞻布局的“三大产业”创新发展新格局，统筹国际、国内“两大市场”协同发力，加快构建东方特色创新发展体系（OIMS），加快打造全球领先的系统集成解决方案供应商，加快实现“成为拥有自主知识产权，具备世界先进水平，具有国际核心竞争力的现代企业”的宏伟愿景。

一、聚焦战略引领，强化执行落地，筑牢高质量发展根基

公司围绕“三大产业”创新发展格局，统筹国际、国内两大市场，以东方创新发展体系为引领，系统推进市场创新、科技创新、制造创新、运营创新和绩效创新，推动科技创新与产业创新、高端制造与系统集成、运营创新与数字转型的深度融合，构建覆盖“研发设计、高端制造、系统集成、施工运维”的全生命周期系统集成服务能力。同时，提升资本市场平台能级，以“1个核心产业基地+1个区域创新中心+N 个产业支点”的区域发展新模式，推动“做强东部、做好南方、做成北方、谋划国际”产业布局落地见效，全面支撑企业高质量发展。

二、聚焦绿色发展，深化低碳转型，激活可持续发展动能

公司坚持以人为本，安全为先，聚焦各方价值需求，将绿色低碳、社会公益、合规监督等可持续发展（ESG）核心议题纳入公司运营管理，推动国际先进标准与企业自身实践的深度结合，保障公司高质量发展行稳致远。将低碳和环保管理覆盖从源头到终端的每个环节，建立数字化能碳管理平台，提升清洁能源占比，打造低碳产品示范，实现节能降碳、清洁生产。积极履行社会责任，依托公益基金会平台，聚焦教育帮扶、社区共建、扶危济困、生态保护等重点领域，打造特色公益品牌，不断提升公益事业的系统性、实效性与影响力。

三、聚焦治理完善，强化规范运作，提升现代化管理水平

严格遵循上市公司监管要求，持续完善权责清晰、运转协调、制衡有效的现代

第12页共78页2025年年度股东会会议资料

化公司治理机制。规范董事会及各专门委员会议事决策程序，提升决策科学性；强化独立董事履职保障，支持独立董事依法履职、发挥专业优势，在重大决策、风险防范、合规监督中切实履职尽责。加强董事、高级管理人员履职管理与常态化培训，强化合规意识、责任意识与自律意识。持续完善内部控制制度体系，强化流程管控与监督执行，全面提升公司治理规范化、制度化、科学化水平。

四、聚焦投资者为本，坚守诚信初心，构建共赢共享发展格局

坚持把投资者保护与投资者服务放在重要位置，持续提升投资者管理水平。以投资者需求为导向，严格履行信息披露义务，提升信息披露真实性、准确性、完整性与及时性，保障投资者知情权、参与权、表决权。健全多渠道、常态化沟通机制，主动倾听投资者诉求、回应投资者关切，增进理解、凝聚共识。严格执行利润分配政策，科学制定中长期股东回报规划，以稳定可持续的分红机制积极回报投资者，切实维护投资者合法权益，推动公司与投资者长期稳定、相互信赖、共同成长。

蓝图绘就，正当扬帆破浪、奋楫笃行；重任在肩，更要赓续奋斗、再谱新篇。

2026年，公司董事会将继续忠实勤勉、审慎高效地履行法定职责，充分发挥治理核心作用。强化独立董事、专门委员会职能，加强对重大事项的事前审核与风险评估，提升决策质量。严格落实股东会决议，坚持集体决策机制，确保决策科学、前瞻、高效。扎实做好董事会日常事务，始终以股东利益为导向，切实保护投资者权益，致力实现公司价值最大化和股东利益最优化。

以上报告，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2026年4月21日

第13页共78页2025年年度股东会会议资料议案2宁波东方电缆股份有限公司

2025年年度报告全文及摘要（报告人：董事会秘书江雪微女士）

各位股东及股东代表：

为做好上市公司2025年年度报告的披露工作，根据上海证券交易所相关要求，公司已完成2025年年度报告全文及摘要的编制工作，并已于2026年3月28日披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com。

以上报告，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第14页共78页2025年年度股东会会议资料议案3宁波东方电缆股份有限公司

2025年度财务决算及2026年度财务预算报告（报告人：财务总监柯军先生）

各位股东及股东代表：

现就宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务决算及

2026年度财务预算报告如下，请予以审议：

一、2025年度财务决算情况

公司2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果

和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

2025年12月31日2024年12月31日变动比率

主要会计数据（或2025年度）（或2024年度）(%)

营业收入10843482833.219092521785.6819.26归属于上市公司股东的净利

1271408899.191008157259.0626.11

润归属于上市公司股东的扣除

1254175191.93908764292.8638.01

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

1964747569.201112666761.8276.58

额

第15页共78页2025年年度股东会会议资料归属于上市公司股东的净资

8282782735.396861700414.0620.71

产

总资产15536056290.1112174317850.1827.61

（二）主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2025年2024年(%)

基本每股收益（元／股）1.851.4725.85

稀释每股收益（元／股）1.851.4725.85扣除非经常性损益后的基本每股收益

1.831.3238.64（元／股）

加权平均净资产收益率（%）16.8315.30增加1.53个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资

16.6013.79增加2.81个百分点

产收益率（%）

（三）财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产构成及变动情况

截至2025年12月31日，公司资产总额15536056290.11元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币上期期本期期末本期期末末数占数占总资金额较上项目名称本期期末数上期期末数总资产情况说明产的比例期期末变的比例

（%）动比例（%）

（%）主要系期货套保持仓

衍生金融资产247849650.001.600.000.00不适用浮动盈亏变动。

应收票据2708533.380.024554728.160.04-40.53主要系本期票据到期。

主要系本期收到银行

应收款项融资250212508.871.61149547387.211.2367.31承兑汇票以及供应链金融平台相关产品。

预付款项244663363.711.57122857402.341.0199.14主要系预付进口原材

第16页共78页2025年年度股东会会议资料料款增加。

主要系海底电缆与高

存货3949553539.5025.421834431650.3615.07115.30压电缆产品库存增加主要系本期末待抵扣

其他流动资产193246423.561.24115346607.210.9567.54进项税额增加。

固定资产2713709436.4417.472086890546.9917.1430.04主要系本期公司南方

在建工程182997247.301.18443658542.243.64-58.75产业基地完工转固。

主要系本期增加待摊

长期待摊费用10912143.070.077823816.310.0639.47保险费。

主要系预计一年以上

其他非流动资产566037902.093.64416932333.293.4235.76到期质保金。

2、负债结构及变动情况

截至2025年12月31日，公司负债总额7253273554.72元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币上期期本期期末本期期末金末数占数占总资额较上期期项目名称本期期末数上期期末数总资产情况说明产的比例末变动比例的比例

（%）（%）

（%）主要系偿还到期借

短期借款2005577.480.0140018666.670.33-94.99款。

主要系期货套保持

衍生金融负债7699898.160.0556917750.000.47-86.47仓浮动盈亏变动。

合同负债2370043443.9215.261147604480.359.43106.52主要系本期收到海

其他流动负债213575280.701.3751471335.770.42314.94缆预收款增加。

应付职工薪酬77579938.700.5058824976.000.4831.88主要系人员增加及

长期应付职工薪一年内发放的 OIMS

20274617.620.1334090929.750.28-40.53

酬奖励基金改列。

主要系企业所得税

应交税费284991838.811.8323407304.740.191117.53和增值税增加。

主要系本期应付暂

其他应付款57494812.200.3722828378.230.19151.86收款增加。

主要系本期偿还一一年内到期的非

345780241.612.23566085094.074.65-38.92年内到期的长期借

流动负债款。

主要系本期应付租

租赁负债776642.530.00172418.560.00350.44金增加。

第17页共78页2025年年度股东会会议资料

3、所有者权益结构及变动情况

截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益8282782735.39元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币上期期本期期末本期期末末数占数占总资金额较上项目名称本期期末数上期期末数总资产情况说明产的比例期期末变的比例

（%）动比例（%）

（%）主要系原材料期货持

其他综合收益494845366.833.19-23491323.46-0.19不适用仓浮动和未结转套期损益增加。

本期计提专项储备增

专项储备10049439.430.067267969.750.0638.27加。

4、利润表变动情况

单位：元币种：人民币增减幅项目2025年度2024年度变动原因度（%）主要系本期实现海底电缆及高压电缆

的营业收入53.63亿，同比增长

65.60%，增加21.24亿元，实现电力工

程与装备线缆的营业收入47.29亿元，营业收入10843482833.219092521785.6819.26

同比增长7.29%，增加3.21亿元。营业收入增长主要系公司深化战略、科技

与市场的深度融合，加快海陆并进，提升海缆核心竞争力和陆缆市场占有率。

主要系营业收入增长及产品内部销售

营业成本8446475607.117380079430.7114.45结构变化综合影响。

5、现金流量分析

单位：元币种：人民币变动比率项目2025年度2024年度变动原因

（%）经营活动产生的现主要系本期收到经营性往来

1964747569.201112666761.8276.58

金流量净额款项增加。

第18页共78页2025年年度股东会会议资料本期支出主要系“深远海海洋能源装备系统集成及智慧敷投资活动产生的现-809213134.04-505149940.05不适用设项目”及“东方电缆超高压金流量净额海缆南方产业基地项目”投入。

筹资活动产生的现主要系偿还银行借款支付现

-660582442.89-130643460.35不适用金流量净额金。

二、公司2026年度预算情况

（一）预算编制说明

根据公司发展总计划，本着谨慎性的原则，综合考虑宏观环境、行业趋势、市场情况等因素，结合在手订单情况，按合并报表要求编制。

（二）预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

5、公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。

6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）主要预算目标

2026年是“十五五”的开局之年，围绕国家海洋强国战略、“30?60”双碳目标

和新质生产力的发展要求，瞄定高质量发展主线，加快构建东方特色创新发展体系，公司盈利能力预计持续提升，实现营业收入及净利润双增长。

（四）确保预算完成的主要措施

1、文化建设——以团队建设为载体，筑牢文化根基，让东方文化生生不已；以

“青年东方”为重点，实施战略性人力管理，打造核心人才队伍；以结果为导向，

第19页共78页2025年年度股东会会议资料

构建绩效创新体系，激发组织与人力活力。

2、产业发展——强化上市公司资本平台功能，构建多元化的融资渠道，支撑公

司国际化战略，驱动产业转型升级与新质生产力培育。

3、市场创新——构建“以客户为中心”的市场创新体系。

4、科技创新——构建“以示范引领为核心”的科技创新体系。

5、制造创新——构建“以品质成本为核心”的制造创新体系。

6、运营创新——构建“以高效规范为核心”的运营创新体系。

7、可持续发展——强化能耗管控与清洁替代，夯实绿色发展基础；构建规范化

公益平台，提升品牌影响与社会价值；深化合规内控建设，对重点合规问题穿透管理。

（五）重要提示

上述财务预算不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济、行业环境、政策变化、国际局势等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第20页共78页2025年年度股东会会议资料议案4宁波东方电缆股份有限公司

2025年度利润分配方案（报告人：董事会秘书江雪微女士）

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度，宁波东方电缆股份有限公司（母公司）（以下简称“公司”）实现净利润1257217680.33元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为1257217680.33元，累计可供股东分配的利润为5302967571.03元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司

《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》《公司章程》等相关的规定为进一步

提高投资者回报水平，同时，考虑公司综合系统解决能力提升、国际开拓、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司第七届董事会第5次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案为：

（一）利润分配方案的具体内容

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）。截至2025年12月31日公司总股本687715368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2249766股，以此计算合计拟派发现金红利383860737.12元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%；2025年度公司现金

第21页共78页2025年年度股东会会议资料分红（包括中期已分配的现金红利）总额383860737.12元，以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额17989179.00元(含交易费用)，现金分红和回购金额合计401849916.12元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.61%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增2股，不送红股，

截至2025年12月31日，公司总股本687715368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2249766股，转增后公司总股本为824808488股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2025年2024年2023年现金分红总额（元）383860737.12308459520.90309120510.60

回购注销总额（元）不适用不适用不适用归属于上市公司股

1271408899.191008157259.061000039507.51

东的净利润（元）本年度末母公司报

5302967571.03

表未分配利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红总额1001440768.62

（元）最近三个会计年度不适用累计回购注销总额

第22页共78页2025年年度股东会会议资料

（元）最近三个会计年度

1093201888.59

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回1001440768.62

购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回否购注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）91.61现金分红比例是否否

低于30%是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定否的可能被实施其他风险警示的情形

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第23页共78页2025年年度股东会会议资料议案5宁波东方电缆股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案（报告人：财务总监柯军先生）

各位股东及股东代表：

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人注册会计师2363人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元计）业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务

2024年上市公业，批发和零售业，水利、环境和公共设司（含 A、B股）施管理业，电力、热力、燃气及水生产和审计情况涉及主要行业供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，

第24页共78页2025年年度股东会会议资料卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结（天健

2017年度、2019年度

需在5%的范

华仪电年报审计机构，因华围内与华仪

气、东海仪电气涉嫌财务造投资者2024年3月6日电气承担连

证券、天假，在后续证券虚假带责任，天健健陈述诉讼案件中被列已按期履行

为共同被告，要求承判决）担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚

4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。

112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自

律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

第25页共78页2025年年度股东会会议资料

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；

近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：葛惠，2019年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核

1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：沈颖玲，2005年起成为注册会计师，2010年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

天健为公司提供的2025年度财务报告审计服务费用为170万元人民币（包括财务审计和内控审计）。

第26页共78页2025年年度股东会会议资料

（三）其他应予以披露的信息无

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第27页共78页2025年年度股东会会议资料议案6宁波东方电缆股份有限公司独立董事2025年度述职报告（报告人：独立董事黄惠琴女士）

各位股东及股东代表：

本人于2025年9月5日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在2025年任期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司内部各项制度的

有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

黄惠琴：女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员，现任宁波大学商学院教授，江苏正泰电源科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立性的情形。

第28页共78页2025年年度股东会会议资料

二、独立董事2025年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会会议。在任职期内，公司

召开了3次董事会会议，未召开股东会会议。本人共出席了3次董事会，不存在缺席和委托他人出席的情况。本人对提交审议的各项议案进行了独立、审慎的判断，对所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、2025年度公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人作为第七届董事会

审计委员会委员（主任委员），于任职期内参加了一次审计委员会会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

2、2025年度公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，本人作为第七届董事会

薪酬与考核委员会委员，在任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

3、2025年度公司独立董事专门会议共召开3次，本人任职期间参加了一次独

立董事专门会议，审议通过了《关于拟购买房产暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与公司董事会及相应专门委员会会议，在对议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并发表了明确的意见。

2025年度，本人除了对相关事项发表独立意见外，未行使如下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；5、

法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（四）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

第29页共78页2025年年度股东会会议资料

2025年度，本人与公司内审部门保持常态化沟通，深入了解内审工作的开展情况，对公司内部控制制度的健全性与执行有效性进行了审查，确保内控体系能够有效防范经营风险。同时，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，就年审工作的整体安排、关键审计事项等进行了交流和探讨，确保审计过程的独立、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人通过参加公司第三季度业绩说明会与中小股东进行交流，就中

小股东的诉求与公司管理层深入沟通和探讨，利用专业知识和丰富经验为公司提供建设性意见，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。

（六）现场工作情况

2025年度本人现场履职共计4天。本人利用参加董事会专门委员会、董事会等

会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，并听取了管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，全面掌握公司发展情况。

（七）公司配合独立董事工作的情况

公司对本人开展工作给予了必要的工作条件和人员支持，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权的情形。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证本人作为独立董事的知情权，公司管理层能做到主动征求意见并听取建议。凡需经董事会专门委员会、董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通知本人，并提供资料供本人了解情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）提名公司高级管理人员情况

第30页共78页2025年年度股东会会议资料公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。基于独立董事自身独立判断的立场，我们认为：公司高级管理人员的提名和董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。我们对本次聘任的高级管理人员个人履历进行了审查，认为聘任的高级管理人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合且具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件；未发现其存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的

不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形。

（二）购买房产暨关联交易事项公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟购买房产暨关联交易的议案》。本人对公司购买房产暨关联交易事项的相关资料进行审阅，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表了事前认可及独立意见。

本人认为：公司购买房产作为公司的人才公寓自用，将有利于进一步保障公司人才的居住需求，保障优秀人才的生活质量，稳定人才队伍建设，具有一定必要性和合理性。本次关联交易的交易价格以评估价格为基础，定价公允合理，遵循了市场化原则和公允性原则，符合公司和全体股东的整体利益，对本公司股东而言公平合理。

公司购买房产暨关联交易事项的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。本人对评估机构浙江银信资产评估有限公司的资质及独立性进行了严格的审核，对资产评估报

第31页共78页2025年年度股东会会议资料

告进行了认真审阅，本人认为浙江银信资产评估有限公司具有证券相关业务评估资格，其出具的评估报告所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允，具备专业性和独立性。本次交易以评估价值为基础且经双方协商确定价格，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本人同意此次关联交易事项。

（三）重点事项的执行、披露情况

2025年度，本人对重点关注事项的执行、披露情况进行了持续监督，公司董事

会及其授权人士能有效执行股东会的决议，公司能按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、完整，简洁清晰、通俗易懂，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保所有股东和其他利益相关方均能平等获得公司信息。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司新聘任的独立董事，在履职期间严格遵守法律法规及

《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，认真审查及讨论各项议案，客观地做出专业判断。同时，积极学习行业知识，及时跟进公司经营发展状况。

2026年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的要求，秉持审慎、勤勉、独

立的原则，积极了解公司生产经营和行业市场发展等情况，持续关注公司内部控制建立及执行情况、规范运作情况，充分发挥自身专业优势，为公司提供更多有建设性的意见，进一步发挥独立董事的作用，推动公司持续稳定高质量发展。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第32页共78页2025年年度股东会会议资料宁波东方电缆股份有限公司独立董事2025年度述职报告（报告人：独立董事杨黎明先生）本人于2024年12月9日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，并于2025年9月5日公司董事会换届后连任第七届董事会独立董事。在2025年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》

等规章制度的有关规定和要求，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥在董事会决策中的专业优势和监督作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

杨黎明：男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安交通大学电机系毕业。1982年1月至2006年12月，任武汉高压研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006年12月至2008年7月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008年7月至2013年8月，任国网电力科学研究院副总工程师；2013年8月至2015年9月，任国网电力科学研究院首席电缆专家；曾获得国家科技进步二等奖（排名第一），湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。2019年党中央、国务院、中央

第33页共78页2025年年度股东会会议资料

军委授予国庆70周年纪念奖章。2015年9月至2024年11月，在国网电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究；2019年5月至2024年11月，任中国标准化协会电线电缆委员会主任委员，2024年5月，任中国电力设备管理协会电缆及连接件专业委员会副主任委员。教授级高级工程师，IEEE 高级会员。除了担任公司独立董事外，本人现兼任万马股份（002276）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

二、独立董事2025年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。本人出席董事会、股东会情况如下表：

参加股东参加董事会情况会情况董事委托是否连续两姓名本年应参加亲自出以通讯方式缺席出席股东出席次未亲自参董事会次数席次数参加次数次数会的次数次数加会议杨黎明77300否3

2025年度，本人出席了公司所有董事会、股东会会议，不存在缺席和委托他人

出席的情况，公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，公司重大经营决策及其他重大事项均履行了必要的法律程序，决策合法

第34页共78页2025年年度股东会会议资料有效。本人对提交审议的各项议案进行了独立、审慎的判断，对任职期间所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

1、本人作为董事会审计委员会委员，于2025年度任职期间参加了四次审计委

员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

1第六届第十次2025.03.252、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

2第六届第十一次2025.04.222025年第一季度报告

1、2025年半年度报告全文及摘要

3第六届第十二次2025.08.14

2、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

4第七届第一次2025.10.242025年第三季度报告

2、本人作为董事会提名委员会委员（主任委员），于2025年度任职期间参加

了两次提名委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人进

行资格审查的议案

1第六届第四次2025.08.14

2、关于对公司第七届董事会独立董事候选人进行

资格审查的议案

1、关于提名公司第七届董事会董事长、副董事长

的议案

2第七届第一次2025.09.052、关于提名公司总裁候选人的议案

3、关于提名公司高级管理人员候选人的议案

4、关于提名董事会秘书候选人的议案

3、本人作为董事会战略与 ESG 委员会委员，于 2025 年度任职期间参加了五次

第35页共78页2025年年度股东会会议资料

战略与 ESG 委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1第六届第九次2025.01.10关于拟签订对外投资协议的议案

2第六届第十次2025.03.252024年度可持续发展报告

3第六届第十一次2025.08.14关于设立上海分公司的议案

4第七届第一次2025.10.24关于对全资子公司增资的议案

1、关于拟购买房产暨关联交易的议案

5第七届第二次2025.12.192、关于设立北京分公司的议案

3、关于投资设立全资子公司的议案

（三）参加独立董事专门会议的情况

2025年度，公司独立董事专门会议共召开3次，本人均亲自出席，并对提交会

议的资料进行充分了解，谨慎作出独立客观判断。具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

2、2024年度利润分配预案

1第六届第三次2025.03.25

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

1、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

2、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立

2第六届第四次2025.08.14董事候选人的议案

3、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董

事候选人的议案

3第七届第一次2025.12.19关于拟购买房产暨关联交易的议案

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了任职期间公司所有董事会及相

应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，

第36页共78页2025年年度股东会会议资料并对所有议案发表了明确的意见。

法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（五）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

2025年度，在内部审计监督方面，本人定期与公司内审部负责人就年度内部审

计计划的制定、重点关注事项等进行充分沟通和讨论，确保内审工作按时、保质完成；在外部审计协调方面，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，就年审计划、审计策略、关键审计事项等进行深入交流，全力保障年报审计工作的及时性、准确性和客观公正性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人重视每一次和中小股东沟通的机会，将其作为履职尽责的重要环节。2025年度，本人全程出席了公司召开的3次股东会，在会议期间与参会股东面对面交流，了解中小股东的关切和诉求，为日常履职、更好地维护股东权益开拓了新思路。

（七）现场考察情况

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股

东会及董事会专业委员会的机会，与公司董事、高级管理人员及公司内部审计部门、会计师事务所保持密切沟通与联系，全面了解公司规范运作情况。此外，本人还通过现场调研、不定期走访公司等工作方式，与公司管理层沟通交流，深入了解公司实际运营状况、公司战略推进情况，结合专业背景和工作经验，提出自己的意见和

第37页共78页2025年年度股东会会议资料建议。2025年度本人在公司现场工作时间为16天。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司全力配合本人行使职权，在各方面为本人履职提供了支持，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权的情形。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了必要的工作条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项本人于2025年3月25日针对2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金

及公司对外担保事项发表独立意见如下：2024年度，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。2024年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。

经本人核查，在2025年度本人任职期间，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。

（二）利润分配事项

公司第六届董事会第二十次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，拟向全

体股东每股派发现金红利0.45元（含税），此议案已经公司2024年年度股东会审

第38页共78页2025年年度股东会会议资料

议通过并已分派实施。本人认为：公司2024年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案。

（三）内部控制评价报告公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。本人对公司2024年度《内部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司

2024年度内部控制评价报告。

（四）2025年度日常关联交易预计事项公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为：公司及控股子公司预计2025年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

第39页共78页2025年年度股东会会议资料

（五）续聘会计师事务所事项

公司第六届董事会第二十二次会议及公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格且有较

高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司2024年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（六）提名董事、高级管理人员情况公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，本人认为：本次提名是在充分了解董事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和管理水平、独立性等综合情况的

基础上进行的，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确

第40页共78页2025年年度股东会会议资料

定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东会审议。

此外，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。基于独立董事自身独立判断的立场，我们认为：公司高级管理人员的提名和董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

我们对本次聘任的高级管理人员个人履历进行了审查，认为聘任的高级管理人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件；未发现其存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的

（七）购买房产暨关联交易事项公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟购买房产暨关联交易的议案》。本人对公司购买房产暨关联交易事项的相关资料进行审阅，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表了事前认可及独立意见。

第41页共78页2025年年度股东会会议资料

公司购买房产暨关联交易事项的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。本人对评估机构浙江银信资产评估有限公司的资质及独立性进行了严格的审核，对资产评估报告进行了认真审阅，本人认为浙江银信资产评估有限公司具有证券相关业务评估资格，其出具的评估报告所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允，具备专业性和独立性。本次交易以评估价值为基础且经双方协商确定价格，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本人同意此次关联交易事项。

（八）重点事项的执行、披露情况

2025年度，本人对重点关注事项的执行、披露情况进行了持续监督，公司董事

四、总体评价和建议

在2025年度履职期间，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，充分运用自身专业知识与实践经验，忠实、勤勉地履行独立董事职责。通过深度参与董事会决策、认真审阅各项议案、独立发表专业意见，为董事会的科学决策与规范运作发挥了积极作用。

2026年，本人将继续恪守严谨审慎、勤勉忠实、独立公正的履职准则，进一步

强化与董事会、管理层的双向沟通与协同，充分发挥独立董事在战略决策、公司治理中的专业价值与监督作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

第42页共78页2025年年度股东会会议资料宁波东方电缆股份有限公司独立董事2025年度述职报告（报告人：独立董事徐立华先生）本人于2025年9月5日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在2025年任期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司内部各项制度的

有关规定，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，积极参加各类会议，认真审阅各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥独立董事应有作用。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

二、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

徐立华：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学硕士，中共党员。北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、高级律师，现任宁波市律师协会会长、宁波市人大常委会法制工作委员会委员、宁波市人大代表、宁

波市鄞州区政协委员、浙江省律师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲

裁员、宁波大学法学院法律硕士专业兼职硕士生导师等社会职务。在国际贸易、国际投资、知识产权等方面取得了不俗的业绩，在解决涉外法律纠纷方面具有丰富的理论研究与实践经验，代理过二十多起的跨国收（并）购项目并承办了170多起国际贸易纠纷案件（包括10起跨国诈骗案件及20多起跨国知识产权纠纷）。2014年荣获“2009-2013年度浙江省优秀律师”称号；2018年被评为“浙江省优秀专业律

第43页共78页2025年年度股东会会议资料师（涉外）”；2019年入选全国律协涉外领军人才，同年入选司法部全国千名涉外律师人才；2021年荣获“全国优秀律师”称号。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

二、独立董事2025年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会会议。本人自2025年9月5日正式履职后，任期内公司共召开3次董事会会议，无股东会会议召开。本人全程出席了3次董事会会议，无缺席或委托他人出席的情形。对于提交董事会审议的各项议案，本人都进行了深入研究和独立判断，对所有议案均投赞成票，未对任何事项提出异议，亦不存在反对或弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、2025年度公司董事会审计委员会共召开4次会议。本人作为第七届董事会

审计委员会委员，任期内出席了1次审计委员会会议，对《2025年第三季度报告》进行了审议。

2、2025年度公司薪酬与考核委员会共召开2次会议。本人担任第七届董事会

薪酬与考核委员会委员（主任委员），任期内未有相关会议召开。

3、2025年度公司董事会提名委员会共计召开2次会议，本人作为第七届董事

第44页共78页2025年年度股东会会议资料会提名委员会委员，任期内出席了1次提名委员会会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于提名公司总裁候选人的议案》《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》《关于提名董事会秘书候选人的议案》。

4、2025年度公司独立董事专门会议共计召开3次。本人任职期间参加了一次

独立董事专门会议，审议通过了《关于拟购买房产暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人本着对公司和股东高度负责的态度，认真参与董事会及专门委

员会的各项议程，在充分了解情况的基础上，客观审慎地行使表决权，并按要求发表独立意见。

任期内，除按规定对相关事项发表独立意见外，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；5、

法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（四）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

2025年度，本人与内审部负责人就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交流，与会计师事务所项目负责人就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，公司采用业绩说明会、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将

相关意见建议向本人转述和交流。

（六）现场工作情况

2025年度本人现场履职共计4天。在2025年度履职期间，本人通过电话、电

第45页共78页2025年年度股东会会议资料

子邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了常态化、有效的沟通。同时，充分利用出席会议的机会，了解公司生产经营、规范运作情况。

在此基础上，本人密切关注宏观环境与行业动态对公司的影响，并结合自身的专业知识和实践经验，对公司战略发展与日常经营管理提出建设性意见，切实履行了独立董事的监督与咨询职责。

（七）公司配合独立董事工作的情况

在2025年度履职过程中，公司管理层为保障本人有效履职提供了支持与配合。

管理层高度重视与本人的沟通，在每次董事会及相关会议召开前均能及时、完整地提供会议材料，并就公司重大事项进展情况保持主动、透明的汇报。公司董事会在进行重大决策前，均事先征询本人的专业意见，对本人所提出的各项建议给予了积极反馈与有效落实。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）提名公司高级管理人员情况公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。基于独立董事自身独立判断的立场，我们认为：公司高级管理人员的提名和董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。我们对本次聘任的高级管理人员个人履历进行了审查，认为聘任的高级管理人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件；未发现其存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担

任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员

第46页共78页2025年年度股东会会议资料期限尚未届满的情形。

（三）重点事项的执行、披露情况

2025年度，本人对重点关注事项的执行、披露情况进行了持续监督，公司董事

会及其授权人士能有效执行股东会的决议，公司能按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、完整，简洁清晰、通俗易懂，不存在任何

第47页共78页2025年年度股东会会议资料

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保所有股东和其他利益相关方均能平等获得公司信息。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司新履职的独立董事，严格遵守法律法规及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行各项职责，认真审议各项议案，客观独立地发表意见。同时，主动学习行业知识，密切关注公司经营发展动态。履职以来，公司董事会及管理层给予充分信任和大力支持，为本人有效履职创造了良好条件。

2026年，本人将继续秉持审慎、勤勉、独立的原则，严格遵循监管要求，深入

了解公司生产经营及行业发展态势，持续关注公司规范运作情况，充分发挥法律专业特长，为公司高质量发展贡献更多建设性意见，切实发挥独立董事在公司治理中的专业支撑作用。

第48页共78页2025年年度股东会会议资料宁波东方电缆股份有限公司独立董事2025年度述职报告（报告人：独立董事刘艳森女士）

本人于2022年8月23日起担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届独立董事，于2025年9月5日届满离任。在2025年度担任独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥监督作用，维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将本人

2025年度任职期间的职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

刘艳森：女，1958年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经济师，宁波市造价协会会长、宁波市内审协会监事长、宁波市高级经济师协会监事长，德威工程管理咨询有限公司董事长。熟悉国家财经方针政策、中国注册会计师执业准则，2008年12月被财政部授予“全国先进会计工作者”称号，2010年11月被中国注册会计师协会授予“资深会员”称号，2017年7月被浙江省注册会计师协会评为2015-2016年度优秀注册会计师，2019-2021连续三年被海曙区政府授予优秀企业家。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

第49页共78页2025年年度股东会会议资料

二、独立董事2025年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。本人出席董事会，

列席股东会情况如下表：

参加股东参加董事会情况会情况董事委托是否连续两姓名本年应参加亲自出以通讯方式缺席出席股东出席次未亲自参董事会次数席次数参加次数次数会的次数次数加会议刘艳森44000否3

2025年度任职期间，本人出席了4次董事会会议，不存在缺席和委托其他董事

出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）出席董事会专门委员会的情况

1、本人作为第六届董事会审计委员会委员（主任委员），于2025年度任职期

间参加了三次审计委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

1第六届第十次2025.03.252、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

第50页共78页2025年年度股东会会议资料

2第六届第十一次2025.04.222025年第一季度报告

1、2025年半年度报告全文及摘要

3第六届第十二次2025.08.14

2、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

2、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，于2025年度任职期间参加

了一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1第六届第三次2025.03.25关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案

（三）参加独立董事专门会议的情况

2025年度，公司独立董事专门会议共召开3次，本人参加了2次独立董事专门会议，并对提交会议的资料进行充分了解，谨慎作出独立客观判断。具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

2、2024年度利润分配预案

1第六届第三次2025.03.25

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

1、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

2、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立

2第六届第四次2025.08.14董事候选人的议案

3、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董

事候选人的议案

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了任职期间公司所有董事会及相

应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

2025年度，本人除了对相关事项发表独立意见外，未行使如下特别职权：1、

第51页共78页2025年年度股东会会议资料

独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；5、

法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（五）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

2025年度，本人与公司内审部负责人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）就

公司2024年年度报告、内部控制情况、年度审计计划、重点关注事项等进行了充

分沟通和讨论，就审计过程中可能存在的问题进行探讨，共同推进审计工作的全面、高效开展。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极出席了公司举办的2024年度业绩说明会和2025年半年度

业绩说明会，并就投资者关注的问题进行了详尽的沟通和解答，有效传递了公司价值。在任职期间，本人积极关注上证 e互动等平台上投资者的提问，并通过参加股东会等方式，听取中小股东的诉求，切实维护中小股东的合法权益。

（七）现场考察情况

2025年度，本人利用参加董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股

东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。2025年度本人现场履职共计12天。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司为本人履职提供了必要条件和人员支持，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权的情形。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，

第52页共78页2025年年度股东会会议资料

充分保证本人作为独立董事的知情权，公司管理层能做到主动征求意见并听取建议。

凡需经董事会专门委员会、董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通知本人，并提供资料供本人了解情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项本人于2025年3月25日针对2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金

（二）利润分配事项

公司第六届董事会第二十次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，拟向全

体股东每股派发现金红利0.45元（含税），此议案已经公司2024年年度股东会审议通过并已分派实施。本人认为：公司2024年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司

第53页共78页2025年年度股东会会议资料

和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案。

2024年度内部控制评价报告。

（五）续聘会计师事务所事项

公司第六届董事会第二十二次会议及公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊

第54页共78页2025年年度股东会会议资料普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格且有较

（六）提名公司第七届董事会董事候选人情况公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

基础上进行的，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东会审议。

第55页共78页2025年年度股东会会议资料

（七）重点事项的执行、披露情况

2025年度，本人对重点关注事项的执行、披露情况进行了持续监督，公司董事

四、总体评价和建议

本人自2022年8月23日起担任公司第六届独立董事，至2025年9月5日任期届满离任。在此，本人非常感谢公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履职期间给予的信任与支持。

在2025年度任职期间，本人始终恪守独立董事的职业道德，坚持客观、公正的立场。本人积极出席董事会及各专门委员会会议、参与公司重大事项的讨论、认真审阅各项议案，基于专业知识与审慎判断，独立、客观地行使了表决权，就相关事项发表了明确的独立意见，对促进公司规范运作，确保董事会科学决策起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

虽然本人已不再担任公司任何职务，但一直关注着公司的发展。衷心祝愿公司能够延续良好势头，在2026年及未来的征程中，继续保持稳健经营的步伐，不断规范公司治理，以更优异的业绩回馈广大股东。

第56页共78页2025年年度股东会会议资料宁波东方电缆股份有限公司独立董事2025年度述职报告（报告人：独立董事周静尧先生）

本人自2022年8月23日起担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，至2025年9月5日任期届满离任。在任职期内，本人始终秉持对全体股东负责的态度，恪守独立性与职业操守，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，认真、审慎地履行独立董事职责。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

周静尧：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

二、独立董事2025年度履职情况

第57页共78页2025年年度股东会会议资料

（一）参加董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东会会议。本人出席董事会、股东会情况如下表：

参加股东会参加董事会情况情况董事以通讯是否连续两姓名本年应参加亲自出委托出缺席出席股东会方式参次未亲自参董事会次数席次数席次数次数的次数加次数加会议周静尧44000否3

报告期内，本人共出席了4次董事会、3次股东会，不存在缺席和委托他人出席的情况。公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，公司重大经营决策及其他重大事项均履行了必要的法律程序，决策合法有效。本人对提交审议的各项议案进行了独立、审慎的判断，对任职期间所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

1、本人作为第六届董事会提名委员会委员，于2025年度任职期间参加了一次提

名委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人

进行资格审查的议案

1第六届第四次2025.8.14

2、关于对公司第七届董事会独立董事候选人进

行资格审查的议案

2、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员），于2025年度

任职期间参加了一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

第58页共78页2025年年度股东会会议资料序号届次时间审议事项

1第六届第三次2025.03.25关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案

3、本人作为第六届董事会审计委员会委员，于2025年度任职期间参加了三次

审计委员会会议，具体情况如下：

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

1第六届第十次2025.03.252、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

2第六届第十一次2025.04.222025年第一季度报告

1、2025年半年度报告全文及摘要

3第六届第十二次2025.08.14

2、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

（三）参加独立董事专门会议的情况

序号届次时间审议事项

1、2024年年度报告全文及摘要

2、2024年度利润分配预案

1第六届第三次2025.03.25

3、关于2024年度内部控制评价报告的议案

4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

1、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

2、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立

2第六届第四次2025.08.14董事候选人的议案

3、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董

事候选人的议案

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委

第59页共78页2025年年度股东会会议资料

员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（五）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

2025年度，本人与公司内审部门进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性；与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作安排、审计关注的事项等进

行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人出席了3次股东会，与公司其他董事、高级管理人员

就股东关心的问题进行了沟通交流。

（七）现场考察情况

2025年度，本人利用参加董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股

东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。2025年度，本人在公司的现场工作时间共计12天。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司对本人开展工作给予了必要的工作条件和人员支持，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权的情形。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项

第60页共78页2025年年度股东会会议资料

进展情况，充分保证本人作为独立董事的知情权，公司管理层能做到主动征求意见并听取建议。凡需经董事会专门委员会、董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通知本人，并提供资料供本人了解情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项本人于2025年3月25日针对2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金

在本人任职期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。

（二）利润分配事项

公司第六届董事会第二十次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，拟向全

体股东每股派发现金红利0.45元（含税），此议案已经公司2024年年度股东会审议通过并已分派实施。本人认为：公司2024年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2024

第61页共78页2025年年度股东会会议资料年度利润分配预案。

2024年度内部控制评价报告。

（五）续聘会计师事务所事项

公司第六届董事会第二十二次会议及公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

第62页共78页2025年年度股东会会议资料

本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格且有较

（七）重点事项的执行、披露情况

第63页共78页2025年年度股东会会议资料

2025年度，本人对重点关注事项的执行、披露情况进行了持续监督，公司董事

四、总体评价和建议

本人自2022年8月23日起受聘担任公司第六届独立董事，至2025年9月5日任期圆满结束。在此，谨向任职期间给予我充分信任与支持的董事会、管理层及全体同仁表示感谢。

在2025年度履职期内，本人恪守独立董事的职业准则，通过按时出席董事会及专门委员会会议、深入参与重大事项讨论、独立发表专业意见，切实履行了监督与决策职责，致力于推动公司治理水平的提升与中小投资者权益的保护。

展望2026年及更远的未来，祝愿公司继续保持稳健经营，不断夯实治理基础，以更加扎实的业绩为股东创造可持续的价值回报。

第64页共78页2025年年度股东会会议资料议案7宁波东方电缆股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的议案（报告人：董事会秘书江雪微女士）

各位股东及股东代表：

一、2026年度公司董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定和《公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审议，现拟定公司2026年度董事薪酬方案如下：

（一）适用范围在公司任职的董事。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）发放标准

1、独立董事

公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为10万元/人（税前），按月平均发放。

2、在公司任职的非独立董事

在公司任职的不兼任公司高级管理人员的非独立董事根据其在公司的任职岗位

和绩效考评情况，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬

第65页共78页2025年年度股东会会议资料总额的50%。

由公司高级管理人员兼任的董事，其薪酬发放按照高级管理人员薪酬方案相关规定执行，作为董事任职不领取薪酬。

3、未在公司任职的非独立董事

未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、在公司任职的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和

履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益；

4、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董

事职责发生的相关费用由公司承担。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第66页共78页2025年年度股东会会议资料议案8宁波东方电缆股份有限公司关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案（报告人：财务总监柯军先生）

各位股东及股东代表：

为了充分发挥套期保值业务在宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，根据公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，公司拟在2026年开展铜、铅、铝商品的期货保值工作，具体安排如下：

一、套期保值的目的和必要性

公司紧扣高质量发展主线，深度融入国家海洋强国、一带一路及新基建战略格局，持续在海上风电新能源与高端陆缆系统领域取得重大项目突破。鉴于铜、铅、铝作为海陆缆核心原材料，其价格剧烈波动对成本控制构成显著挑战，为有效对冲市场风险、平滑成本波动，公司2026年度将继续开展铜、铅商品期货套期保值业务，并新增铝商品套期保值业务，旨在充分利用金融衍生工具的避险功能，锁定原材料成本，保障生产经营的稳健性与可持续性。

二、2026年套期保值业务的交易额度和期限

1.公司2026年度预计套期保值交易计划：

期货商品类别最高持仓量（吨）最高保证金（万元）铜5500066000

第67页共78页2025年年度股东会会议资料铅400009600铝200006000

2.套期保值业务授权期限

从2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、套期保值风险分析

期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《期货套期保值业务管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产业务，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：

1、市场风险

一是期货市场发生系统性风险；二是期货产品价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。

2、政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波动或无法交易，从而带来一定的风险。

3、流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

4、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非

正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

第68页共78页2025年年度股东会会议资料

1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资

金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2、公司明确铜、铅、铝商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情

况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜、铅、铝商品的价格风险，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

3、公司合规监督部门定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值

工作的开展，控制风险。

以上报告，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第69页共78页2025年年度股东会会议资料议案9宁波东方电缆股份有限公司关于申请增加银行综合授信额度的议案（报告人：财务总监柯军先生）

各位股东及股东代表：

为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公司各项工作的顺利开展，公司拟申请增加银行综合授信额度。

一、申请增加银行综合授信的必要性

（一）2025年度公司实现营业收入108.43亿元，同比增长19.26%，流动资金需求量增加；

（二）截至目前，公司在手订单近195亿元，国内外重大项目持续中标，对应的相关保函开具需要占用大量银行授信额度且保函期限较长；

（三）根据公司“十五五”发展规划，强化前沿科技与基础研究创新投入，加

速重大科技成果产业化示范应用，公司东方中央研究院及高端海缆系统北方产业基地正在建设中，后续均有资金需求。现有综合授信总额度110亿元已不能满足公司未来发展需求。

二、综合授信具体方案

鉴于上述原因，公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币110亿元增加至不超过人民币150亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额度期限为自2025年年度股东会审议通过之日起三年，授信期限内综合授信额度可循环使用。

第70页共78页2025年年度股东会会议资料

授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、

保函、信用证等。授信期限以签署的授信协议为准。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股东会审议通过后授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第71页共78页2025年年度股东会会议资料议案10宁波东方电缆股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案（报告人：财务总监柯军先生）

各位股东及股东代表：

一、套期保值的目的和必要性

根据公司“十五五”战略规划，为统筹国际、国内两大市场协同发力，全力打造全球领先的系统集成解决方案供应商，公司持续谋划国际产业布局，提升国际市场竞争力。随着公司海外业务量不断增加，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务基本情况

（一）主要涉及币种及业务品种公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的结

算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、

第72页共78页2025年年度股东会会议资料外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

（二）外汇套期保值业务交易规模及资金来源

根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过等值30000万美元，资金来源为自有资金。

（三）外汇套期保值交易期限

在不影响正常生产经营的前提下，自股东会审议通过之日起三年开展任意时点累计金额不超过等值30000万美元的外汇套期保值业务。

（四）授权事项

开展外汇套期保值业务前，公司和银行或金融机构签订套期保值相关协议，并缴纳一定比例的保证金或占用银行授信额度。具体的协议签订将由公司总裁负责具体实施外汇套期保值业务，并签署相关文件。

（五）外汇套期保值业务交易对方具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值的可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司参与外汇套期保值业务的人员均已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、外汇套期保值的风险分析

第73页共78页2025年年度股东会会议资料

（一）汇率波动风险：汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大将造成汇兑损失。

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可

控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（三）客户违约及收付款风险：由于客户的付款和支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结售汇延期交割而产生的损失；公司订单在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

（四）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

五、风险控制措施

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作

规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。

（二）为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注

国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

（三）公司及控股子公司开展外汇套期保值业务必须遵循以锁定汇率风险目的

进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

（四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避

第74页共78页2025年年度股东会会议资料

免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户汇款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

（五）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开

展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第75页共78页2025年年度股东会会议资料议案11宁波东方电缆股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案（报告人：董事会秘书江雪微女士）

各位股东及股东代表：

为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配导向，建立责权利相匹配的激励约束机制，确保公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提升公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2026年4月21日

第76页共78页2025年年度股东会会议资料议案12宁波东方电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案（报告人：董事会秘书江雪微女士）

各位股东及股东代表：

根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案，公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增2股。截至2025年12月31日，公司总股本为687715368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2249766股，在2025年度利润分配方案实施完毕后，公司股份总数将由687715368股变更为824808488股，注册资本将由原来的687715368元人民币变更为

824808488元人民币，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情

况如下：

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

687715368元。824808488元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

2687715368股，公司的股本结构824808488股，公司的股本结构

为：普通股687715368为：普通股824808488

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更最终以市场监督管理部门备案登记的《公司章程》为准，修订后的总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

本事项尚需公司2025年年度股东会审议通过且经2025年度权益分派实施完成；

第77页共78页2025年年度股东会会议资料同时，提请公司股东会授权公司经营管理层办理相应的变更登记等手续。

以上议案，提请各位审议。