证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2025-035
宁波东方电缆股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月5日(二)股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路
1800 号国华金融中心 49-50F）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数746
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）408487774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.3977
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 404042234 98.9117 4423640 1.0829 21900 0.0054
2.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 395652052 96.8577 6459650 1.5813 6376072 1.5610
2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399508318 97.8017 8958856 2.1931 20600 0.0052
2.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399498279 97.7993 8967995 2.1954 21500 0.0053
3.01议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408452832 99.9914 13642 0.0033 21300 0.0053
3.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399487179 97.7966 8978595 2.1980 22000 0.0054
3.03议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399495918 97.7987 8969456 2.1957 22400 0.0056
3.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399496318 97.7988 8969456 2.1957 22000 0.0055
3.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399495318 97.7985 8969456 2.1957 23000 0.0058
3.06议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399495918 97.7987 8969856 2.1958 22000 0.0055
3.07议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399496318 97.7988 8969456 2.1957 22000 0.0055
3.08议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399505311 97.8010 8960063 2.1934 22400 0.0056
3.09议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 399496318 97.7988 8969856 2.1958 21600 0.0054
3.10议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408440732 99.9884 26242 0.0064 20800 0.0052
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01夏崇耀38384747993.9679是
4.02夏峰38397553893.9992是
4.03乐君杰38393914293.9903是
4.04柯军37781573292.4913是
4.05陈虹38391034493.9833是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01杨黎明38456934294.1446是
5.02黄惠琴38459798694.1516是
5.03徐立华38460877594.1542是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
1关于续聘202514002159596.922844233.0620219000.0152年度审计机构640的议案；
2.01关于修订《公13163141391.115164594.471363764.4136司章程》的议650072案；
2.02关于修订《股13548767993.784489586.2013206000.0143东会议事规856则》的议案；
2.03关于修订《董13547764093.777489676.2076215000.0150事会议事规995则》的议案；
3.01关于废止《监14443219399.975813640.0094213000.0148事会议事规2则》的议案；
3.02关于修订《独13546654093.769789786.2149220000.0154立董事工作制595度》的议案；
3.03关于修订《对13547527993.775889696.2086224000.0156外担保管理制456度》的议案；
3.04关于修订《对13547567993.776189696.2086220000.0153外投资管理制456度》的议案；
3.05关于修订《募13547467993.775489696.2086230000.0160集资金管理制456度》的议案；
3.06关于修订《关13547527993.775889696.2089220000.0153联交易决策制856度》的议案；
3.07关于修订《投13547567993.776189696.2086220000.0153资者关系管理456制度》的议案；
3.08关于修订《累13548467293.782389606.2021224000.0156积投票制实施063细则》的议案；
3.09关于修订《会13547567993.776189696.2089216000.0150计师事务所选856聘制度》的议案；
3.10关于修订《董14442009399.967426240.0181208000.0145事、高级管理2
人员薪酬、津贴管理制度》的议案；
4.00关于选举非独立董事的议案；
4.01夏崇耀11982684082.9440
4.02夏峰11995489983.0326
4.03乐君杰11991850383.0074
4.04柯军11379509378.7688
4.05陈虹11988970582.9875
5.00关于选举独立
董事的议案
5.01杨黎明12054870383.4436
5.02黄惠琴12057734783.4635
5.03徐立华12058813683.4709
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第二项为特别决议议案，由获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，由获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：许洲波、曾东海
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2025年9月6日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
