证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2026-017

宁波东方电缆股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日14点00分召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心 49-50F）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年年度报告全文及摘要√

32025年度财务决算及2026年度财务预算报告√

42025年度利润分配方案√

5关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

6公司独立董事2025年度述职报告√

7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案√

8关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的√

议案

9关于申请增加银行综合授信额度的议案√10关于开展外汇套期保值业务的议案√11关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理√制度》的议案

12关于修订《公司章程》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第5次会议审议通过，详见2026年3月28日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603606东方电缆2026/4/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，请出席本次股东会的股东及股东代表提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、

股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件或电话方式进行登记（以2026年4月17日16:30时前公司收到邮件为准）

3、登记时间：2026年4月17日（星期五）8：30-11：30、13：30-16：30

4、登记地点：浙江省宁波市中山东路 1800 号国华金融中心 49-50F 宁波东

方电缆股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式：浙江省宁波市中山东路 1800 号国华金融中心 49-50F 宁

波东方电缆股份有限公司证券部

邮编：315100

电话：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com

2、会议说明

本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

宁波东方电缆股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年年度报告全文及摘要

32025年度财务决算及2026年度财务预算报告

42025年度利润分配方案

5关于续聘公司2026年度审计机构的议案

6公司独立董事2025年度述职报告

7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

8关于开展2026年度原材料期货套期保值业务

的议案

9关于申请增加银行综合授信额度的议案

10关于开展外汇套期保值业务的议案11关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

12关于修订《公司章程》的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。